Panik bei IBAN-Nutzern: Eine Anzeige nach der anderen

Das Ministerium für Schatz und Finanzen hat im Rahmen seines Kampfes gegen die Schattenwirtschaft erste Maßnahmen ergriffen, um Steuerverluste und -hinterziehung bei Zahlungen über IBAN zu verhindern. Minister Mehmet Şimşek hatte bereits zuvor angekündigt, dass sie Untersuchungen und Prüfungen zu denjenigen eingeleitet haben, die Zahlungen über IBAN abwickeln.

Mit Beginn der IBAN-Prüfungen durch die Finanzbehörden haben Bürger begonnen, Unternehmen und Personen anzuzeigen, die Zahlungen per IBAN entgegennehmen. Die Behörden weisen darauf hin, dass die IBAN-Problematik weit verbreitet ist und die Vermietung von IBAN-Konten fast zu einem eigenen Wirtschaftszweig geworden ist.

ERSTMALS

Der vereidigte Wirtschaftsprüfer Abdullah Tolu beantwortete diesbezüglich die Fragen von ntv.com.tr. Tolu erklärte, dass IBAN-Konten zum ersten Mal in diesem Ausmaß kontrolliert werden, mit folgenden Worten:

"Es ist absolut normal, diese steuerlich zu hinterfragen. Durch die geplanten Kontrollen kann die Vermietung von IBAN-Konten und deren gesetzeswidrige Nutzung unterbunden werden. Als Ergebnis dieser Prüfungen könnten dem Staatshaushalt erhebliche Beträge aus Steuern und Steuerstrafen zufließen."

Tolu erklärte, dass die Finanzbehörden versuchen, Steuerverluste und -hinterziehung aufzudecken, und betonte, dass IBAN intensiv für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen genutzt wird: "Die Finanzbehörden haben festgestellt, dass Zahlungen für Waren und Dienstleistungen verstärkt über IBAN statt über Kreditkarten abgewickelt werden. Ein Teil der IBANs ist auf die verkaufenden Unternehmen registriert, ein anderer Teil auf Mitarbeiter, Ehepartner, Freunde oder Verwandte der Geschäftsinhaber, und einige IBANs werden sogar von Dritten gemietet."

IBAN-ZAHLUNGEN BEI "WAHRSAGERN"

Tolu erläuterte, in welchen Sektoren IBAN-Zahlungen am häufigsten vorkommen: "Am häufigsten bei Einzelhandelsunternehmen, Möbelgeschäften, nächtlichen Unterhaltungszentren wie Casinos, Bars und Nachtclubs, Luxusrestaurants, Schönheits- und Haartransplantationszentren, Fitnessstudios, Händlern von Gold, Diamanten und anderen Edelsteinen sowie bei Astrologen, Wahrsagern, Ärzten, Anwälten, Ernährungsberatern, Architekten usw."

WARUM IBAN?

Tolu wies darauf hin, dass Unternehmen IBAN bevorzugen, um Kreditkartengebühren oder Steuern zu vermeiden, und nannte einen oft übersehenen Punkt:

"Es gibt jedoch eine Sache, die sie ignorieren oder nicht wissen: Banken teilen ihre Transaktionen mit den Finanzbehörden. Es ist unmöglich, dass Geldflüsse im Bankensystem dem Finanzamt verborgen bleiben."

Tolu betonte, dass die Finanzbehörden zur Rechenschaft ziehen werden, und äußerte sich wie folgt:

"Die Finanzbehörden werden die Geschäftsinhaber, bei denen IBAN-Zahlungen festgestellt wurden, einzeln vorladen und um eine Erklärung bitten. Sie werden fragen, ob für die über IBAN getätigten Zahlungen Rechnungen oder ähnliche Dokumente ausgestellt wurden, und die Vorlage dieser Dokumente verlangen. Wenn für diese Zahlungen Rechnungen oder ähnliche Belege ausgestellt wurden, gibt es kein Problem. Wurden sie nicht ausgestellt, gelten diese Verkäufe als nicht registrierte Umsätze. Zudem werden die Geschäftsinhaber zu Zahlungen befragt, die über IBANs von nahestehenden Personen (nahe Verwandte wie Ehepartner, Kinder, Eltern sowie Mitarbeiter wie Sekretäre oder Arbeiter) oder über gemietete IBAN-Konten abgewickelt wurden. Die Finanzbehörden haben auch Personen identifiziert, die ohne steuerpflichtig zu sein, Waren und Dienstleistungen verkaufen und die Zahlungen über IBAN entgegennehmen. Auch diese Personen werden vorgeladen und um eine Erklärung gebeten."

WAS IST DIE STRAFE?

Tolu gab auch Informationen über die Strafen für diejenigen, die Zahlungen per IBAN entgegennehmen:

"Gegen diejenigen, die trotz IBAN-Zahlungen keine Rechnungen oder ähnliche Dokumente ausstellen oder diese Geschäfte ohne steuerliche Anmeldung tätigen, werden Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, vorläufige Steuer sowie Umsatzsteuer auf die nicht registrierten Einnahmen erhoben. Zudem wird eine Steuerschadensstrafe in Höhe des einfachen Steuerbetrags verhängt und zusätzlich Verzugszinsen verlangt. Darüber hinaus wird eine Sonderbußgeldstrafe von bis zu 10 Prozent des Rechnungsbetrags verhängt."

IBAN-VERMIETUNG IST EIN WIRTSCHAFTSZWEIG

Tolu erklärte, dass festgestellt wurde, dass IBANs an Dritte vermietet werden, und wies darauf hin, dass die Personen, die ihre IBANs vermieten, oft nichts von den Millionen Lira wissen, die über ihre Konten fließen.

Tolu schloss seine Ausführungen wie folgt:

"Auch gegen diese Personen werden rechtliche Schritte eingeleitet. Auf die von ihnen vereinnahmten Mietzahlungen werden Einkommensteuer, vorläufige Steuer und Umsatzsteuer mit Strafaufschlag erhoben, eine Steuerschadensstrafe in Höhe des einfachen Betrags verhängt und zusätzlich Verzugszinsen verlangt. Zudem werden diese Personen aufgrund ihrer Verstöße gegen die MASAK-Vorschriften an die Staatsanwaltschaft überstellt."