Liste der geschlossenen Periode des mysteriösen Fonds aufgetaucht: Wer sind die Investoren?
Laut einem MASAK-Bericht in der Ermittlungsakte befanden sich 99,38 Prozent des TLY-Fonds vor der TEFAS-Notierung unter der Kontrolle von Tera-Unternehmen.
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In der Untersuchung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft zu Unregelmäßigkeiten auf den Finanzmärkten wurden durch einen MASAK-Bericht, der in die Akte aufgenommen wurde, Details zur Investorenstruktur des Tera TLY-Fonds von Tera Portföy vor dessen Öffnung für TEFAS geklärt.
Dem Bericht vom 31. Dezember 2024 zufolge gab es in der geschlossenen Periode des Fonds nicht, wie in der Öffentlichkeit diskutiert, 12, sondern 11 Investoren. Im Bericht wurde festgestellt, dass 99,38 Prozent der Fondsanteile unter der Kontrolle von Tera-Unternehmen standen.
Demnach hält die Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 76,20 Prozent des Fonds, während die Tera Portföy Yönetimi A.Ş. 23,18 Prozent besitzt. Der Gesamtanteil von neun natürlichen Personen wurde mit 0,62 Prozent verzeichnet.
DIE IM BERICHT ENTHALTENE ANTEILSVERTEILUNG
| Investor | Anteil |
|---|---|
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %76,20 |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | %23,18 |
| İhsan Çimen | %0,15 |
| Dilara Tezmen | %0,14 |
| Ümit Aydın | %0,12 |
| Sinan Tezmen | %0,07 |
| Uğur Sungar | %0,05 |
| Ali Yürüdü | %0,04 |
| Türker Vancı | %0,04 |
| Akif Dağdelen | %0,00 |
| Ethem Umut Beytorun | %0,00 |
Der Bericht enthielt zudem die Information, dass im Namen der Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ein Guthaben von 2 Millionen 920 Tausend 391 Lira beim Fonds bestand.
Im Rahmen der Untersuchungen des Kapitalmarktrates (SPK) wurden gegen einige Unternehmen und Wirtschaftsprüfer aufgrund von Verstößen gegen die Vorschriften zur Finanzberichterstattung und Prüfung Geldbußen verhängt. Gegen die Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. wurde eine Strafe von 153 Tausend 708 TL und gegen die Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. eine Strafe von 91 Tausend 883 TL verhängt.
Im Rahmen der SPK-Entscheidungen wurden gegen den leitenden Wirtschaftsprüfer Seyfettin Erol eine Geldbuße von 61 Tausend 922 TL und gegen Ali Yürüdü eine solche von 30 Tausend 961 TL verhängt. Es wurde festgestellt, dass Ali Yürüdü auch zu den Investoren der geschlossenen Periode des TLY-Fonds gehörte.
Der Prozess bezüglich des Pusula Holding-Systems für geschlossene Fonds, das einen weiteren Teil der Ermittlungen bildet, dauert ebenfalls an. Es wurde berichtet, dass eine 12-köpfige Gruppe, die vor der TEFAS-Notierung gehandelt haben soll, unter Beobachtung steht und bei der dritten operativen Welle am 25. September Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman und Yunus Caf festgenommen wurden.
Es wurde mitgeteilt, dass der Vorstandsvorsitzende der Pusula Holding, Serdar Turhan, sowie der Leiter von Pusula Portföy, Muhammet Yarız, aus der in der Akte genannten Gruppe inhaftiert sind, während nach Selay Turhan İnce und Mehmet Salih Turhan gefahndet wird. Die gerichtlichen Kontroll- und Ermittlungsverfahren gegen Ahmet Özcan und Mustafa Bor dauern an.