Betriebserlaubnis von TRPOS Ödeme Kuruluşu nach Ermittlungen wegen illegaler Wetten entzogen

Die Betriebserlaubnis von TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ als Zahlungsdienstleister wurde entzogen. Die Entscheidung wurde durch ein im Amtsblatt veröffentlichtes Kommuniqué bekannt gegeben.

Gegen das Unternehmen waren zuvor Ermittlungen wegen des Vorwurfs illegaler Wetten und der Geldwäsche aus Straftaten eingeleitet worden. Bei einer in Istanbul sowie drei weiteren Provinzen durchgeführten Operation wurden 24 Verdächtige festgenommen; die Suche nach drei weiteren Verdächtigen dauere an, hieß es.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde der TMSF (Einlagensicherungsfonds) durch einen Beschluss des zuständigen Istanbuler Friedensgerichts als Treuhänder für die Verwaltung von TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ eingesetzt, da festgestellt wurde, dass die Straftaten im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens begangen wurden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul hatte erklärt, dass 245 Bank- und Kryptokonten der Verdächtigen gesperrt wurden. Zudem wurde mitgeteilt, dass insgesamt 57 Vermögenswerte, darunter 18 Wohnungen, 14 Fahrzeuge, 16 Felder/Weinberge, 7 Grundstücke und 2 Gewerbeimmobilien, beschlagnahmt wurden, deren Marktwert auf etwa 247 Millionen Lira geschätzt wird.

In dem im Amtsblatt veröffentlichten Kommuniqué wurde festgehalten, dass die TRPOS am 29. September 2023 erteilte Erlaubnis zur Tätigkeit als Zahlungsdienstleister gemäß Artikel 16, Absatz 1, Buchstabe (c) des Gesetzes Nr. 6493 widerrufen wurde.

Nachrichtenquelle: 12punto