Neue Operation im Ermittlungsverfahren zum Fondsbetrug: 7 Personen mit Verbindungen zu Destek Holding und Özata Gemicilik festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Fondsbetrug, der Berichten zufolge Hunderttausende Menschen betroffen hat, wurde eine neue Operation durchgeführt. In dem von der Terrorismusfinanzierungs- und Geldwäsche-Ermittlungsabteilung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Verfahren wurde gegen 7 Verdächtige, die mit den Unternehmen Destek Holding AŞ und Özata Gemicilik in Verbindung stehen, ein Haftbefehl erlassen.

Es wurde mitgeteilt, dass im Zuge der auf dieser Entscheidung basierenden Operation alle Verdächtigen festgenommen wurden. Zusammen mit den zuvor im Rahmen der Ermittlungen ergangenen Haftbefehlen stieg die Zahl der Inhaftierten in diesem Fall auf 51.

In einem am 17. September an die MASAK gesendeten Schreiben hatte die Generalstaatsanwaltschaft die Bereitstellung von Finanzdaten zu den Unternehmen Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ sowie deren Tochtergesellschaften gefordert.

In dem Schreiben wurde verlangt, die Identitätsdaten der Unternehmensführung zu ermitteln sowie sämtliche seit 2024 getätigten Auslandsüberweisungen von Geldern und Krypto-Vermögenswerten sowie alle Geldflüsse in Form von Rohdaten an die Generalstaatsanwaltschaft zu übermitteln.

Im Rahmen der Ermittlungen waren zuvor bereits Haftbefehle gegen einige Personen im Zusammenhang mit Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding und Doğa Sigorta erlassen worden. Es wurde darauf hingewiesen, dass mit der Ausweitung des Falls neue Festnahmeentscheidungen getroffen wurden.

Nachrichtenquelle: 12punto