Vermögenswerte von Mustafa Yazıcı, Sohn von Hayati Yazıcı, im Rahmen der Fonds-Ermittlungen eingefroren

In dem Fall, der in der Öffentlichkeit als „Fonds-Ermittlung“ bekannt ist, wurde das Vermögen von Mustafa Yazıcı, dem Sohn des AKP-Generalsekretärs für politische und rechtliche Angelegenheiten Hayati Yazıcı, vorläufig sichergestellt.

Die Ermittlungen werden vom Büro für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche bei der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführt.

In dem Verfahren wird wegen des Verdachts auf „Geldwäsche aus Straftaten“ gemäß Artikel 282 des türkischen Strafgesetzbuches Nr. 5237 sowie wegen Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz Nr. 6362 ermittelt.

Die Entscheidung wurde vom TİP-Abgeordneten Ahmet Şık über seinen Social-Media-Account bekannt gegeben.

In seinem Beitrag veröffentlichte Şık auch die Dokumente, die das ermittelnde Büro an die entsprechenden Institutionen gesendet hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Fonds-Raub wurde auch das Vermögen von Mustafa Yazıcı, dem Sohn von Hayati Yazıcı – einem der AKP-Gründer, ehemaligem Minister und derzeitigen AKP-Generalsekretär für politische und rechtliche Angelegenheiten – vorläufig sichergestellt.

VORWÜRFE IN DEN ERMITTLUNGSAKTEN

In den Ermittlungsunterlagen heißt es, dass Hinweise darauf vorlägen, dass manipulative Handlungen bei einigen an der Borsa İstanbul gehandelten Aktien über den Portfoliomanagementsektor und Fonds durchgeführt wurden, weshalb eine Untersuchung von Amts wegen eingeleitet wurde.

In den Dokumenten wird behauptet, dass die Wertsteigerungen bei einigen Aktien das bis zu 100-Fache erreichten, diese Bewegungen als „anormale Preisbewegungen“ eingestuft wurden und ein Großteil der Aktien über Fonds aufgekauft wurde. Es wurde die Einschätzung geäußert, dass sowohl der Aktienwert der Unternehmen als auch die Fondswerte durch die Fondstransaktionen gestiegen seien.

In dem Schreiben der Staatsanwaltschaft wird argumentiert, dass bei einer gemeinsamen Betrachtung von Marktwert, Kapital, Eigenkapital und periodischen Gewinnmeldungen der Unternehmen eine „kluftartige“ Diskrepanz zwischen den aktuellen Handelspreisen und den Buchwerten einiger Aktien bestehe.

Zudem wird in den Unterlagen behauptet, dass Fondsinhaber individuell Aktien der betreffenden Unternehmen erworben hätten, diese Käufe durch die Nachfrage die Preise in die Höhe getrieben hätten und durch den anschließenden Verkauf der Aktien an die Fonds sowohl die Aktien- als auch die Fondswerte erneut gestiegen seien. In diesem Prozess sei durch künstliche Wertsteigerungen ein finanzieller Vorteil erzielt worden, was einen dringenden Tatverdacht wegen Marktmanipulation begründe.

In dem Schreiben wurde zudem festgehalten, dass gemäß der Entscheidung des Entscheidungsgremiums der Kapitalmarktbehörde (SPK) vom 17. September 2026 der Kauf und Verkauf von 131 Fonds auf der Plattform TEFAS ausgesetzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft forderte die vorläufige Sicherstellung von vermögensmindernden Transaktionen wie Übertragungen, Verkäufen, Schenkungen, Hypotheken, Verpfändungen, Kontoschließungen, Bargeldabhebungen in hoher Höhe sowie EFT/Überweisungen, die auch die Ehepartner und Kinder der betreffenden natürlichen Personen einschließen. Es wurde verlangt, dass bei solchen Anfragen vor der Durchführung die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft eingeholt und verdächtige Transaktionen unverzüglich gemeldet werden.

Darüber hinaus wurde die Benachrichtigung des türkischen Bankenverbandes, des Verbandes türkischer Beteiligungsbanken und des türkischen Notarverbandes angeordnet; zudem wurde die Identifizierung registrierter Vermögenswerte bei der Generaldirektion für Grundbuch und Kataster, der Generaldirektion für Schifffahrt und der Generaldirektion für Zivilluftfahrt gefordert. In den Unterlagen wurde zudem die Einfrierung der Kapitalmarktinstrumente auf den Konten der betroffenen Personen sowie eine Meldung an die MASAK bezüglich vermögensmindernder Transaktionen verlangt.

Nachrichtenquelle: 12punto