Hier ist der Grund für die Verhaftung von Dilan Polat und Engin Polat!

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Anadolu gegen die Verdächtigen, darunter Engin Polat und Dilan Polat, wegen 'Verstößen gegen das Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche, das Steuerverfahrensgesetz sowie das Gesetz zur Regelung von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportveranstaltungen' dauern an.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden 18 von 24 Verdächtigen, die bei einer in Istanbul koordinierten Operation in 6 Provinzen festgenommen worden waren, nach ihrer polizeilichen Vernehmung an den Justizpalast Anadolu überstellt.

Die Verdächtigen wurden in der Staatsanwaltschaft von drei für das Büro für Terror- und organisierte Kriminalitätsermittlungen zuständigen Staatsanwälten vernommen.

DIE VORGELEGTEN VORWÜRFE SIND BEKANNT

Nach Abschluss der Vernehmungen beantragte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Haftrichter die Inhaftierung von 16 Verdächtigen, darunter Dilan Polat, ihr Ehemann Engin Polat und ihre Schwester Sıla Doğu, wegen 'Gründung einer kriminellen Vereinigung', 'Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung', 'Verstoß gegen das Steuerverfahrensgesetz', 'Geldwäsche aus Straftaten' sowie 'Verstoß gegen das Gesetz zur Regelung von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportveranstaltungen'.

ES WURDEN GEFÄLSCHTE RECHNUNGEN AUSGESTELLT

Zwei der Verdächtigen wurden dem Haftrichter mit dem Antrag auf gerichtliche Aufsicht vorgeführt. Im Überweisungsschreiben der Staatsanwaltschaft wurde festgehalten, dass der Verdächtige Ahmet Gün für Unternehmen in Liquidation gefälschte Rechnungen in Höhe von 98 Millionen 657 Tausend, 25 Millionen 337 Tausend, 20 Millionen, 150 Millionen und 29 Millionen Lira für andere Firmen ausgestellt habe, ohne dass ein tatsächlicher Warenkauf oder -verkauf stattgefunden habe.

VORWURF EINES '250-MILLIONEN-BETRUGS'

In dem Überweisungsschreiben, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die gefälschten Rechnungen durch einen Analysebericht des Ausschusses zur Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) festgestellt wurden, heißt es: "Aus dem MASAK-Analysebericht, den gesammelten Beweisen und dem Inhalt der gesamten Ermittlungsunterlagen, einschließlich der Aussage eines geständigen Verdächtigen, geht hervor, dass die Verdächtigen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung mit gefälschten Rechnungen und Dokumenten Einnahmen, die auf keinen realen Transaktionen basierten, über zahlreiche von ihnen gegründete Unternehmen abwickelten und diese letztlich über die MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim Şirketi wuschen; laut MASAK-Bericht beläuft sich die Summe auf 250 Millionen."

Das Gericht ordnete die Inhaftierung von 12 der vernommenen Verdächtigen an, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, während es für 6 weitere die Freilassung unter gerichtlicher Aufsicht verfügte.

Nachrichtenquelle: 12punto

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