Die finanziellen Verbindungen des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch, der für sein milliardenschweres Vermögen bekannt ist, stehen in der Republik Zypern unter genauer Beobachtung. Die Polizei der Republik Zypern hat von Amts wegen eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Vorwürfe laut wurden, dass das milliardenschwere Vermögen des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch über zypriotische Unternehmen verschleiert und Steuern hinterzogen worden seien. Berichten der zypriotischen Presse zufolge wurden die Finanztransaktionen, die über Abramowitschs Unternehmen in der Republik Zypern abgewickelt wurden, nach der Veröffentlichung von Dokumenten durch BBC Panorama und internationale investigative Journalistenorganisationen geprüft.
Wahre Größe von Abramowitschs Vermögen verschleiert
In einer von der BBC veröffentlichten Untersuchung wurde behauptet, dass die zypriotische Niederlassung der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Unregelmäßigkeiten in den Finanzunterlagen der Unternehmen von Abramowitsch begangen habe. Der Untersuchung zufolge wurden Vermögenswerte im Gesamtwert von 672 Millionen Dollar, bestehend aus Superyachten, Luxusimmobilien und Privatjets, die dem in der Republik Zypern ansässigen Unternehmen Amiscan Investments von Abramowitsch gehörten, mithilfe rückwirkend ausgestellter Dokumente aus den Unternehmensbilanzen entfernt. Es wird behauptet, dass diese Transaktionen dazu beigetragen haben, die tatsächliche Größe von Abramowitschs Vermögen zu verschleiern und die Zahlung hoher Steuersummen zu vermeiden.
10 Milliarden Dollar Vermögen unter der Lupe
In den Untersuchungen von BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism und internationalen investigativen Journalistenorganisationen wurde behauptet, dass durch rückwirkend erstellte Dokumente aus den Jahren 1999 bis 2013 geholfen wurde, mindestens 10 Milliarden Dollar an Vermögenswerten von Abramowitsch zu verbergen. In der Untersuchung wurde angegeben, dass aus dem in der Republik Zypern ansässigen Unternehmen MeritServus geleakte Korrespondenzen und Finanzdokumente geprüft wurden. Es wurde festgehalten, dass MeritServus über viele Jahre hinweg in der Verwaltung der Unternehmen von Abramowitsch tätig war und bis 2005 mit der zypriotischen Niederlassung von Deloitte verbunden war.
Zypriotische Polizei leitet 6-monatige Untersuchung ein
Andreas Anastasiades, stellvertretender Leiter der Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung der Polizei der Republik Zypern, erklärte vor dem Institutionenausschuss des zypriotischen Parlaments, dass man mit der Beweissammlung zu den von der BBC aufgeworfenen Vorwürfen begonnen habe. Anastasiades erklärte, dass die Untersuchung insbesondere Finanztransaktionen zwischen 2003 und 2006 umfasse und die Prüfung aufgrund des langen Zeitraums, der seit den Ereignissen vergangen sei, umfassend durchgeführt werde. Anastasiades, der erklärte, dass die Untersuchung etwa 6 Monate dauern könne, sagte, dass die erhaltenen Dokumente gemeinsam mit den zuständigen Institutionen bewertet würden und bei Feststellung von Straftatbeständen die notwendigen Schritte eingeleitet würden.
Befugnisse der zypriotischen Aufsichtsbehörden werden diskutiert
Andreas Zachariades, Ständiger Sekretär des Finanzministeriums der Republik Zypern und Vertreter der Aufsichtsbehörde für den Wirtschaftsprüfungsberuf, teilte mit, dass man die betreffende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kontaktiert und eine Stellungnahme angefordert habe. Zachariades wies darauf hin, dass es aufgrund der Tatsache, dass die Ereignisse bis in die Jahre 2003-2006 zurückreichen, schwierig sei, an Beweise zu gelangen. Zachariades erinnerte daran, dass die Aufsichtsbehörde im Jahr 2017 gegründet wurde, und erklärte, dass die Befugnisse der Behörde für Ereignisse vor ihrer Gründung rechtlich begrenzt seien.
Deloitte wies Vorwürfe zurück
Deloitte Cyprus, das im Zentrum der Vorwürfe steht, teilte der zypriotischen Presse mit, dass man sich nicht zu den Einzelheiten der Transaktionen aus vergangenen Jahren äußern könne. Das Unternehmen verteidigte sich damit, dass es seine Tätigkeiten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Prüfungsstandards durchgeführt habe.
Anwälte wiesen Vorwürfe zurück
Auch die Anwälte von Abramowitsch wiesen die Vorwürfe zurück, dass ihr Mandant an Steuerhinterziehung oder der rechtswidrigen rückwirkenden Erstellung von Dokumenten beteiligt gewesen sei. Die Anwälte erklärten, dass Abramowitsch professionelle Finanz- und Rechtsberatungsdienste in Anspruch genommen habe und von keinerlei rechtswidrigen Aktivitäten bei den betreffenden Transaktionen gewusst habe.
Ergebnis der Untersuchung wird erwartet
Während im Rahmen der Untersuchung noch keine rechtskräftige Feststellung einer Straftat oder ein Urteil verkündet wurde, wurde berichtet, dass die Vorwürfe hinsichtlich des Verdachts auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Unregelmäßigkeiten in Finanzunterlagen geprüft werden.
Nachrichtenquelle: 12punto
