Details des Sachverständigengutachtens zu Oğuzhan Uğur bekannt geworden

Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen gegen den Verein Ahbap wurde ein Sachverständigengutachten zu Oğuzhan Uğur erstellt.

Dem Bericht zufolge wurden die Kontobewegungen von Oğuzhan Uğur, seinem Bruder Tuğrul Uğur sowie den mit der Familie verbundenen Unternehmen Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi und OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi für den Zeitraum 2017-2026, einschließlich Vermögenswerten und Querverbindungen, untersucht. In die Untersuchung wurden auch die Konten von Yeliz Kaya, die als mit dem Verein Ahbap in Verbindung stehend gilt, sowie die Konten der Personen, mit denen sie in finanzieller Beziehung steht, einbezogen.

BEHAUPTUNG ZU ZWEI SEPARATEN INDIREKTEN FINANZIELLEN VERBINDUNGSLINIEN IM BERICHT

Im Sachverständigengutachten wurde festgestellt, dass keine Aufzeichnungen über direkte Geldtransfers zwischen Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur und den verbundenen Unternehmen einerseits und dem Verein Ahbap sowie Yeliz Kaya andererseits gefunden wurden. Dennoch wird behauptet, dass in den Kontobewegungen zwei voneinander unabhängige, indirekte finanzielle Verbindungslinien identifiziert wurden.

Dem Bericht zufolge führte Oğuzhan Uğur in der ersten Verbindungslinie direkte Finanztransaktionen in Höhe von insgesamt 802.350 TL durch, davon 400.000 TL mit Serhat Aydın, 350.350 TL mit Barış Zümrüt und 52.000 TL mit Ercüment Karataş.

Es wurde dargelegt, dass diese drei Personen jeweils in finanziellen Beziehungen zu Mehmet Sait Köse standen und Köse wiederum in zwei Transaktionen insgesamt 550.000 TL an Yeliz Kaya überwies. Dieselben Personen tauchten auch auf den Konten von Tuğrul Uğur und Babala TV als Gegenparteien bei wiederkehrenden Transaktionen mit hohen Beträgen auf.

Im Bericht wurde zudem festgehalten, dass Serhat Aydın ein zweiseitiges Transaktionsvolumen von etwa 964.700 TL mit der Familie Uğur und den verbundenen Unternehmen hatte, Barış Zümrüt etwa 6,6 Millionen TL und Ercüment Karataş etwa 1,8 Millionen TL.

In der zweiten Verbindungslinie wurde festgestellt, dass Gaye Akıl, die in vier Transaktionen insgesamt 231.710 TL an Tuğrul Uğur überwies, in drei Transaktionen insgesamt 70.000 TL von Aytaç Köse erhielt und Yeliz Kaya 450.000 TL an Aytaç Köse überwies. Im Bericht wurde bewertet, dass diese Transaktionen auf eine zweite und unabhängige indirekte finanzielle Verbindungslinie hindeuten könnten, die zu Yeliz Kaya führt.

Im Bericht heißt es dazu:

"In diesem Rahmen wurde zwar keine direkte Überweisung von Geldern von der Familie Uğur und den verbundenen Unternehmen an Yeliz Kaya festgestellt; das Vorhandensein von zwei separaten indirekten Verbindungslinien, die einerseits über Serhat Aydın, Barış Zümrüt und Ercüment Karataş zu Mehmet Sait Köse und von dort zu Yeliz Kaya führen, und andererseits über Gaye Akış und Aytaç Köse zu Yeliz Kaya führen, zeigt jedoch, dass sich die Transaktionsumfelder der Parteien über mehrere gemeinsame Gegenparteien überschneiden. Diese Verbindungen stellen eher ein mehrschichtiges und für den Gegenstand der Akte bedeutsames indirektes finanzielles Beziehungsnetzwerk dar, das über wiederkehrende gemeinsame Personen entstanden ist, als einen Geldtransfer, der die Übertragung desselben Geldes beweist."

KONTOBEWEGUNGEN UND ELEKTRONISCHE GELDTRANSAKTIONEN BEWERTET

Im Bericht wurde angegeben, dass auf den Konten von Oğuzhan Uğur ein Transaktionsvolumen von insgesamt 24.055.673 TL in 1.066 Transaktionen verzeichnet wurde und dass die Transaktionen insbesondere ab dem Jahr 2023 deutlich zugenommen haben.

Während angegeben wurde, dass insgesamt 12.518.288 TL auf die Konten eingingen und 8.841.905 TL abflossen, wurde vermerkt, dass die finanzielle Beziehung zwischen den persönlichen Konten, den Familienunternehmen und seinem Bruder intensiv sei.

Auf den Konten von Tuğrul Uğur wurden elektronische Geld- und Zahlungsdienstleistungs-Transaktionen in Höhe von insgesamt 1.350.286 TL in 201 Transaktionen festgestellt.

In diesem Abschnitt des Berichts wurde folgende Bewertung vorgenommen:

"Obwohl die Tatsache, dass diese Institutsnamen auch in zuvor untersuchten Akten zu illegalen Wetten auftauchen, für sich genommen keine kriminelle Verbindung beweist, wurde beurteilt, dass die intensiven Überweisungen von Tuğrul Uğur mit zahlreichen natürlichen Personen, die hohen Bareinzahlungen und die Geldflüsse mit Zypern-verbundenen Unternehmen in der Gesamtschau ergänzende Finanzdaten darstellen, die das Transaktionsmuster stützen."

ZYPERN-VERBUNDENE TRANSAKTIONEN EBENFALLS IM BERICHT

Das Sachverständigengutachten enthielt auch Informationen über Geldflüsse von den Konten von Tuğrul Uğur und den verbundenen Unternehmen an verschiedene Unternehmen, die als in Zypern ansässig bezeichnet werden.

Dem Bericht zufolge wurden in 17 Transaktionen insgesamt 464.680 TL an Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd und Aydoğan Investments Ltd überwiesen, während über die Kıbrıs İktisat Bankası Limited ein Eingang von 23.220 TL verzeichnet wurde.

Zudem wurde festgestellt, dass Tuğrul Uğur geringfügige Geldflüsse mit Can Kılıçarslan, einem der Verdächtigen im Fall Derkan Başer, sowie mit der İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hatte, was im Sachverständigengutachten als finanzielles Indiz gewertet wurde.

Der Bericht enthielt auch die Einschätzung, dass die Konten der Familienmitglieder und der Unternehmen nicht unabhängig voneinander genutzt wurden und dass intensive und zweiseitige Geldflüsse zwischen persönlichen und Unternehmenskonten bestanden.

BEWERTUNG ZUM VILLENKAUF EBENFALLS IM BERICHT ENTHALTEN

Im Bericht wurde folgende Bewertung zu Tuğrul Uğur vorgenommen:

"In der Gesamtschau der hochvolumigen Kontobewegungen, die sich über ein sehr breites Netzwerk von natürlichen Personen und Filialen erstrecken, der intensiven Bareinzahlungen, elektronischen Geldtransaktionen, seriellen und stückweisen Überweisungen sowie der finanziellen Kontakte zu Unternehmen und Personen mit Sitz in Zypern, wie sie bereits in Akten zu illegalen Wetten auftauchten; der Transaktionen der Konten von Babala TV und Babalayka Film Yapım mit riskanten Gegenparteien wie Grandfalcon Investment Ltd. und Aydoğan Investments Ltd.; sowie der hochvolumigen zweiseitigen Geldzirkulation zwischen Familienmitgliedern und verbundenen Unternehmen wurde die Auffassung vertreten, dass starke finanzielle Indizien dafür vorliegen, dass die Konten der Familie Uğur und ihrer Unternehmen über die übliche persönliche und geschäftliche Nutzung hinaus in einer integrierten Finanzstruktur verwendet wurden, in der Gelder zwischen den Konten verschiedener Personen und Unternehmen zirkulierten."

Im weiteren Verlauf des Berichts hieß es:

"Die Tatsache, dass die von GAİN Medya erhaltenen hohen Gelder kurzfristig für den Kauf von Luxusfahrzeugen verwendet wurden und die Quelle für den Kauf der Villa in Ömerli im Wert von 25 Millionen Türkischen Lira nicht durch die vorhandenen Bank-, Bar- und Kreditunterlagen erklärt werden kann, macht eine gesonderte Untersuchung der tatsächlichen Finanzierungsquellen für die Käufe von beweglichem und unbeweglichem Vermögen erforderlich. Angesichts der vorliegenden Erkenntnisse wurde bewertet, dass die mehrschichtigen indirekten finanziellen Verbindungen, die zu Yeliz Kaya führen, die in Akten zu illegalen Wetten wiederkehrenden Gegenparteien, die hohen Bar- und elektronischen Geldflüsse, die intensive Geldzirkulation zwischen Personen-, Familien- und Unternehmenskonten sowie der Erwerb von Vermögenswerten aus nicht bestimmbarer Quelle starke und konkrete finanzielle Indizien bilden, die eine Fortsetzung der detaillierten Finanzprüfung in Bezug auf den Gegenstand der Akte erfordern."

Die Ermittlungen der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft dauern an.

Nachrichtenquelle: İHA