Details zur ROK-Ermittlung kommen ans Licht: Geknacktes Telefonnetz enthüllt riesiges Netzwerk! Das Detail zu Halil Falyalı

Im Rahmen der von der Ermittlungsstelle für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Generalstaatsanwaltschaft Adana durchgeführten Untersuchung wurde eine groß angelegte Operation gegen eine organisierte kriminelle Struktur durchgeführt, die sowohl national als auch international tätig gewesen sein soll.

Als Ergebnis technischer und physischer Überwachungsmaßnahmen der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität der Polizeidirektion Adana wurde festgestellt, dass die Organisation Straftaten wie „illegale Wetten“, „qualifizierten Betrug unter Nutzung von IT-Systemen“, „Bestechung“ und „Geldwäsche aus Straftaten“ begangen hat.

BESTIMMUNG, DASS STRAFBARE EINKÜNFTE ÜBER VERSCHIEDENE SYSTEME GEWASCHEN WURDEN

Der Ermittlungsakte zufolge wusch die Organisation die erzielten kriminellen Erträge, indem sie diese über E-Geld-Institute, Bankkonten, virtuelle POS-Systeme, Wechselstuben, Juweliere, Scheinfirmen und Kryptowährungssysteme schleuste.

Bei der Analyse von Bankbewegungen, HTS-Aufzeichnungen, digitalen Materialien und Kryptowährungsanalysen wurde festgestellt, dass die Organisation eigene Software-Infrastrukturen und Panelsysteme eingerichtet sowie die finanzielle Infrastruktur für illegale Wettseiten bereitgestellt hatte.

200 MILLIARDEN LIRA AN TRANSAKTIONEN IN MASAK-BERICHTEN

Nach Analysen und Finanzprüfungen durch das Präsidium für die Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) wurde auf verdächtige Geldtransaktionen und Geldwäscheaktivitäten in Höhe von etwa 200 Milliarden Türkischen Lira hingewiesen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden Haftbefehle gegen 198 Verdächtige erlassen, darunter 3 Bankmanager, 8 Polizeibeamte, 4 Anwälte sowie Rasim Ozan Kütahyalı und der als Anführer der Organisation bezeichnete Selahattin Akın Uzun.

GLEICHZEITIGE OPERATION IN 21 PROVINZEN DURCHGEFÜHRT

Bei den am 14. Mai in 21 Provinzen mit Zentrum in Adana durchgeführten gleichzeitigen Operationen wurden 161 Verdächtige festgenommen.

Im Zuge der Operation wurden 221 Immobilien, 120 Fahrzeuge und 3 Boote beschlagnahmt, die den Verdächtigen und den Unternehmen zugerechnet werden.

AUSGANGSPUNKT DER ERMITTLUNG WAR EIN ENTSCHLÜSSELTES TELEFON

Es stellte sich heraus, dass die Grundlage für die Großoperation auf einem Mobiltelefon beruhte, das 2024 bei einer anderen Operation in Adana sichergestellt worden war.

Polizeieinheiten führten eine Razzia im Haus von Serdal Tanak durch, der als Mitglied der Organisation unter dem Vorwurf des „qualifizierten Betrugs“ bezeichnet wurde. Bei der Operation wurden 8 nicht registrierte Pistolen, zahlreiche Geräte zur Kryptowährungsproduktion und digitales Material beschlagnahmt.

Die Cyber-Polizeieinheiten, die das Passwort des Mobiltelefons des inhaftierten Tanak knackten, stießen in den Korrespondenzen auf dem Gerät auf Details zur Struktur und den Aktivitäten der Organisation.

„AKIN ABI“-DETAIL IN DIE AKTE AUFGENOMMEN

Bei den polizeilichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Serdal Tanak auf Anweisung von Selahattin Akın Uzun handelte, der als Anführer der Organisation gilt, und eine aktive Rolle bei der Verwaltung der Organisation spielte.

Nach diesen Erkenntnissen wurde der Prozess der Beweissicherung für die Operation beschleunigt. Es wurde bekannt, dass im Rahmen der Ermittlungen auch MASAK-Berichte über Rasim Ozan Kütahyalı in die Akte aufgenommen wurden.

VORWURF DER ENGEN BEZIEHUNG ZU Halil Falyalı

Es wurde behauptet, dass Selahattin Akın Uzun, der als Staatsbürger der TRNC gilt, die Organisation aus dem Ausland leitete. Es wurde vermerkt, dass Uzun, der Verbindungen nach Montenegro und in die TRNC haben soll, die TRNC als Operationszentrum nutzte.

In der Ermittlungsakte wurden Feststellungen dazu getroffen, dass Uzun für digitale Datenprozesse enge Beziehungen zu dem 2022 getöteten Halil Falyalı und dessen Umfeld aufgebaut hatte.

Es wurde erklärt, dass der Zeitpunkt der Operation entsprechend geplant wurde, nachdem bekannt wurde, dass Uzun, der angeblich nie in die Türkei gekommen war, für die Hochzeit eines Verwandten nach Istanbul kommen würde.

ANTEILSQUOTE IN DER ORGANISATION AUF 70 PROZENT BESTIMMT

Es wurde festgestellt, dass Selahattin Akın Uzun, der vor seiner Reise zur Hochzeit in Istanbul gefasst wurde, einen Gewinnanteil von 70 Prozent innerhalb der Organisation hatte.

Es wurde vermerkt, dass die Organisationsmitglieder Uzun als „Akın abi“ (Bruder Akın) bezeichneten und die Finanzbewegungen mit täglichen und wöchentlichen Berichten verfolgt wurden.

135 VERDÄCHTIGE INHAFTIERT

Von den Verdächtigen, deren polizeiliche Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden 7 auf Anweisung der Staatsanwaltschaft freigelassen. Die restlichen 154 Verdächtigen wurden am 17. Mai dem Gericht überstellt.

Von den dem Gericht vorgeführten Verdächtigen wurden 135 Personen inhaftiert, darunter Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı und der bereits inhaftierte Serdal Tanak.