Eilmeldung: Gold-Operation in Istanbul im Wert von 100 Milliarden TL! Zahlreiche Festnahmen

Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul hat eine umfassende Untersuchung gegen eine organisierte Struktur eingeleitet, die den Devisenförderungsmechanismus missbrauchte und illegale Aktivitäten im Gold- und Silberhandel über Scheinfirmen betrieb.

ÖFFENTLICHER SCHADEN VON 100 MILLIARDEN TL

Im Zuge der Ermittlungen kam ans Licht, dass im Rahmen des Veredelungsverkehrs (Dahilde İşleme Rejimi) in den Jahren 2023–2024 tonnenweise Gold und Silber importiert wurden, ein Großteil der Waren jedoch nicht wie gesetzlich vorgeschrieben wieder ausgeführt wurde.

Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass anstelle der deklarierten Goldbarren Messing oder Imitationen untergeschoben, Transaktionen durch gefälschte Dokumente verschleiert und auf diese Weise ein öffentlicher Schaden in Höhe von rund 100 Milliarden TL verursacht wurde.

21 FESTNAHMEN BEI OPERATION

Bei der am 18. November 2025 durchgeführten gleichzeitigen Operation wurden 21 der 23 Personen, gegen die ein Verfahren eingeleitet wurde, gefasst; zwei Verdächtige sind flüchtig.

Den Verdächtigen werden die Bildung einer kriminellen Vereinigung, schwerer Betrug, Verstoß gegen das Gesetz über die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), Verstoß gegen das Finanzierungsgesetz sowie Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz des Wertes der türkischen Währung vorgeworfen.

ERKLÄRUNG DER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT

In der von der Generalstaatsanwaltschaft veröffentlichten Erklärung heißt es:

Im Rahmen der vom Büro für die Untersuchung organisierter Kriminalität der Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen wurde Folgendes festgestellt:

Dass Devisenanreize auf organisierte Weise gesetzeswidrig missbraucht wurden und durch die Gründung neuer Firmen über Dritte unzulässige Transaktionen außerhalb der Quoten und Vorschriften im Handel mit Gold und Edelmetallen durchgeführt wurden,

Dass trotz des Imports von tonnenweise Gold und Silber durch die Firmen, deren Verantwortliche die Verdächtigen sind, sowie verbundene Unternehmen im Zeitraum vom 09.01.2023 bis zum 10.12.2024, ein Großteil des importierten Goldes und Silbers entgegen den Bestimmungen des Regimes nicht ins Ausland verbracht wurde,

Dass die Firmenverantwortlichen, die ihre illegalen Handlungen organisiert ausführten, gefälschte und irreführende Dokumente bei Import- und Exportgeschäften verwendeten, einige als Goldbarren deklarierte Waren durch Messingbarren oder Goldimitationen ersetzten und auf diese Weise unrechtmäßige Gewinne erzielten, was zu einem öffentlichen Schaden von rund 100 Milliarden TL zum aktuellen Goldkurs führte.

Im Lichte der gewonnenen Beweise wurde am 18. November 2025 die Anweisung zur gleichzeitigen Festnahme, Durchsuchung, Ergreifung und Beschlagnahmung gegen insgesamt 23 Verdächtige wegen der Straftatbestände Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Begehung von Straftaten, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, schwerer Betrug zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen, Verstoß gegen das Gesetz Nr. 1211 über die TCMB und deren Rundschreiben, Verstoß gegen das Gesetz Nr. 4749 über die Regulierung der öffentlichen Finanzierung und des Schuldenmanagements sowie Verstoß gegen das Gesetz Nr. 1567 zum Schutz des Wertes der türkischen Währung erteilt.

In diesem Rahmen wurden 21 Verdächtige festgenommen; die Fahndungs- und Ergreifungsmaßnahmen gegen 2 weitere Verdächtige dauern an.

Nachrichtenquelle: 12punto