Erdbeben durch Spielmanipulation und illegale Wetten in 24 Provinzen: '82 Verdächtige dem Gericht überstellt'

Die polizeilichen Maßnahmen gegen die 82 Verdächtigen, die im Rahmen einer in Istanbul koordinierten Großoperation gegen "Spielmanipulation" und illegale Wetten in 24 Provinzen festgenommen wurden, sind abgeschlossen. Die Verdächtigen wurden nach einer medizinischen Untersuchung im Zuge der Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechensnetzwerk an das Anadolu-Gericht in Kartal überstellt.

Das Gerichtsverfahren begann nach der Großoperation, die am 5. Juni unter der Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Anadolu von Teams der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizei eingeleitet wurde. In dem Fall, der als eine der umfangreichsten Ermittlungen zu Spielmanipulation und Wetten der letzten Jahre gilt, haben nun die Vernehmungen der Verdächtigen durch die Justizbehörden begonnen.

''192 MILLIARDEN LIRA''

Es wurde aufgedeckt, dass das Verbrechensnetzwerk, das nach langwieriger technischer und physischer Überwachung durch die Finanzpolizei zerschlagen wurde, einen Geldwäscheverkehr in Milliardenhöhe verwaltete. Die auffälligen Details aus der Ermittlungsakte lauten wie folgt:

Es wurde festgestellt, dass das Verbrechensnetzwerk von einem Verdächtigen namens İ.Ö.Ö. koordiniert wurde und dass über legale und illegale Wettplattformen auf Spiele gewettet wurde, deren Ergebnis zuvor abgesprochen (manipuliert) worden war.

Die astronomischen Einnahmen aus den Wetten wurden, um die Nachverfolgung zu erschweren, zunächst auf Krypto-Asset-Wallets übertragen und anschließend zwischen verschiedenen Cold Wallets transferiert, deren Nutzer nicht identifiziert werden konnten.

Es wurde festgestellt, dass nicht nur Wettanbieter Teil der kriminellen Organisation waren, sondern auch Führungskräfte aus der Devisen- und Schmuckbranche, die eine aktive Rolle bei der Geldwäsche spielten. Berichten zufolge wurde über dieses Netzwerk ein gewaltiges Transaktionsvolumen von insgesamt 192 Milliarden Lira abgewickelt.

VERMÖGENSWERTE IM WERT VON 350 MILLIONEN LIRA BESCHLAGNAHMT

In der ersten Welle der Operation wurden in 24 Provinzen 80 Personen festgenommen; von den 6 Personen, die bei weiteren Razzien gefasst wurden, wurden 4 von der Polizei wieder freigelassen. Während die Gesamtzahl der dem Gericht überstellten Verdächtigen 82 beträgt, wurde auch der Finanzarm der Organisation schwer getroffen:

83 bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte (Häuser, Grundstücke, Fahrzeuge) im Wert von 350 Millionen Lira, bei denen nachgewiesen wurde, dass sie aus Straftaten stammen, wurden per Gerichtsbeschluss beschlagnahmt.

Sämtliche Bankkonten der Verdächtigen sowie ihre Wallets an Krypto-Börsen wurden gesperrt, um ein Abfließen der Gelder zu verhindern.

Es wird erwartet, dass die 82 an das Anadolu-Gericht überstellten Verdächtigen nach der staatsanwaltschaftlichen Vernehmung mit dem Antrag auf Haftbefehl einem Bereitschaftsrichter vorgeführt werden. Ob die Ermittlungen auch Kreise in der Sportwelt ziehen, bleibt abzuwarten.

Nachrichtenquelle: 12punto