Krypto-Warnung von Mehmet Şimşek: Eine neue Ära hat begonnen

Finanzminister Mehmet Şimşek äußerte sich zu den Arbeiten der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) in Bezug auf Krypto-Dienstleister und Zahlungsdienstleister.

Im Gespräch mit einem AA-Korrespondenten erinnerte Şimşek an seine frühere Warnung an Finanzinstitute, nicht als Vermittler für die Weitergabe persönlicher und finanzieller Daten von Bürgern an illegale Wettseiten zu fungieren, sowie an einige Vorschriften, die MASAK diesbezüglich in der Ausgabe des Amtsblatts vom 25. Dezember 2024 veröffentlicht hat.

Şimşek warnte diejenigen, die sich nicht an die strengen Vorschriften halten, die mit den schrittweise in Kraft tretenden Gesetzesänderungen eingeführt wurden, und wies darauf hin, dass diesen Personen harte Sanktionen drohen. Er erklärte, dass wichtige Regelungen in vielen Bereichen getroffen wurden, insbesondere hinsichtlich der MASAK-Verpflichtungen für Krypto-Dienstleister sowie Zahlungs- und E-Geld-Institute.

Minister Şimşek, der diese Vorschriften zur Stärkung der Zuverlässigkeit und Transparenz des Finanzsystems verteidigt, teilte mit, dass das Thema der vollständigen Einhaltung der Vorschriften mit allen Branchenakteuren über die Verbände der türkischen Banken, der türkischen Beteiligungsbanken und der türkischen Kapitalmärkte kommuniziert wurde.

Şimşek wandte sich an die Akteure des Finanzsektors und erklärte:

"Wir ergreifen entschlossene Schritte, um das Finanzsystem unseres Landes an internationale Standards anzupassen. Wir werden denjenigen, die unser Finanzsystem missbrauchen wollen, keinen Spielraum lassen. Krypto-Dienstleister müssen nun als Teil des Finanzsystems ihre Verantwortung wahrnehmen. Im Rahmen der neuen Vorschriften wurden Krypto-Dienstleister in die Gruppe der Finanzinstitute aufgenommen, die hinsichtlich der MASAK-Gesetzgebung denselben Verpflichtungen unterliegen wie Banken, Maklerfirmen und Versicherungsgesellschaften."

VERBOT FÜR KRYPTO-TRANSFERS

Şimşek wies auf die neuen Verpflichtungen hin, die Krypto-Dienstleister erfüllen müssen, und fuhr fort:

"Krypto-Dienstleister müssen Compliance-Programme erstellen und Compliance-Beauftragte ernennen. Es ist von großer Bedeutung, dass sie Mechanismen für das Risikomanagement und die Überwachung von Kundentransaktionen einrichten, sich für das elektronische Zustellungssystem registrieren und detaillierte Maßnahmen zur Identifizierung von Kunden anwenden. Diese Institute sind verpflichtet, wichtige Auflagen zu erfüllen, wie etwa die Abwicklung der ersten Finanztransaktion über eine Bank. Bei Krypto-Asset-Transfers ist es nun zwingend erforderlich, detaillierte Informationen in den Transfernachrichten zu erfassen, was in der internationalen Literatur als 'Travel Rule' bekannt ist. Sollten diese Informationen unvollständig sein, werden die Transfertransaktionen nicht zugelassen."

"Auch 'stabile Krypto-Assets' (Stablecoins), bei denen festgestellt wurde, dass sie intensiv für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt werden, werden genau beobachtet. In Kürze wird MASAK auch in diesem Bereich die notwendigen Regelungen treffen. Die neuen Vorschriften von MASAK betreffen nicht nur Krypto-Plattformen, sondern auch Zahlungsdienstleister direkt. Zahlungsdienstleister können Kunden nicht mehr nach einem vereinfachten Verfahren akzeptieren. Transaktionen über virtuelle und physische POS-Terminals sowie die Nutzung dieser Terminals im Einklang mit der Geschäftsbeziehung müssen ebenfalls streng überwacht werden. Wir beobachten die Zahlungsdienstleister genau im Hinblick auf Handlungen zur Geldwäsche, insbesondere bei illegalen Wetten und Betrug."

Nachrichtenquelle: 12punto