MASAK nimmt Social-Media-Phänomene Dilan Polat und ihren Ehemann Engin Polat ins Visier: Verdächtige Transaktionen festgestellt!

Das Finanzkriminalitäts-Untersuchungsamt (MASAK) hat einen Bericht über Dilan Polat und ihren Ehemann Engin Polat erstellt, gegen die zahlreiche Vorwürfe wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung erhoben wurden. Dem Bericht zufolge stammte ein Großteil der Unternehmen, von denen die mit Polat verbundenen Firmen Waren bezogen, von Lieferanten, die mit ihnen selbst in Verbindung standen. MASAK stellte fest, dass es sich bei diesen Lieferanten tatsächlich um Unternehmen handelte, die keine echten Warenlieferungen tätigten, keine Steuererklärungen abgaben, keine Mitarbeiter oder Bankbewegungen aufwiesen und bei denen Einträge über die Ausstellung gefälschter Dokumente vorlagen.

Laut einem Bericht von Mustafa Sait Özkan von der Zeitung Sabah wurde betont, dass die Transaktionen, bei denen der dringende Verdacht auf Fälschung besteht, mehr als 200 Millionen Lira betragen. Die erzielten Einnahmen wurden demnach bar abgehoben und anschließend auf ihre persönlichen Konten sowie auf das Konto des Unternehmens von Engin Polat eingezahlt, um Luxusfahrzeuge und Immobilien zu erwerben. MASAK bewertete dies als einen Vorgang, der den Straftatbestand der Geldwäsche aus kriminellen Aktivitäten erfüllen könnte. In dem Bericht, den MASAK an die Staatsanwaltschaft übermittelte, wurde empfohlen, die Transaktionen von Polat und ihrem Ehemann bei Banken, Krypto-Asset-Plattformen und elektronischen Geldinstituten auszusetzen.

SOGAR DIE GROSSMUTTER WIRD ÜBERWACHT!

Zu den auffälligsten Vorwürfen gehört, dass die Unternehmen von Polat und ihren Verwandten zentral gesteuert werden und dass sie über diese Firmen kriminelle Erträge waschen. Zu den Personen, die MASAK unter die Lupe genommen hat, gehören 8 Personen: Dilan Polat, ihr Ehemann Engin Polat, Engin Polats Vater Sezgin Polat, sein Bruder Alper Kürşat Polat, die Großmutter Zehra Yılmaz, die Ehefrau seines Onkels Nilgül Yılmaz sowie Dilan Polats Geschwister Can Doğu und Sinem Sıla Doğu.

16 UNTERNEHMEN IN 46 PROVINZEN

Der Untersuchung zufolge gibt es insgesamt 16 Unternehmen, die Dilan Polat und 7 weiteren Personen gehören oder an denen sie beteiligt sind, und die in den Bereichen Schönheitskosmetik, Ästhetik und Gesundheitsdienstleistungen, Ingenieurwesen, Bauwesen und Schmuck tätig sind. In dem Bericht, in dem hervorgehoben wird, dass Polats Schönheitszentrum in 46 Provinzen tätig ist, wurde vermerkt, dass die kosmetischen Produkte auf ihren eigenen Websites sowie über Online-Handelsplattformen verkauft werden.

MEHR ALS 500 MILLIONEN AUS INTERNETVERKÄUFEN 

Es wurde festgestellt, dass mehr als 500 Millionen Lira der Geldtransfers auf die Konten der verbundenen Unternehmen aus POS-Zahlungen von Banken und dem Zahlungsdienstleister İYZİCO sowie aus Internetverkäufen stammten. Im Bericht wurde angegeben, dass ein sehr großer Teil der Einnahmen der untersuchten Unternehmen aus Ausgaben bestand, die Personen, die Waren über das Internet kauften, mit Kreditkarten getätigt hatten.

250 MILLIONEN LIRA BAR ABGEHOBEN

Den Feststellungen zufolge wurde ein Großteil der in den betreffenden Unternehmen gesammelten Beträge von Personen bar abgehoben, die mit der Familie Polat verwandt sind oder in einem Beschäftigungsverhältnis zu ihr stehen. Fast die gesamten bar abgehobenen Beträge wurden von denselben Personen fast am selben Tag entweder auf das persönliche Bankkonto von Dilan Polats Ehemann Engin Polat oder auf die Bankkonten des Unternehmens Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi eingezahlt, dessen alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer Engin Polat ist. Der Betrag, der auf diese Weise bar ein- und ausgezahlt wurde, beläuft sich auf etwa 250 Millionen Lira.

LUXUSFAHRZEUGE UND IMMOBILIEN

Es wurde angegeben, dass Engin Polat und das Unternehmen Milda Gayrimenkul Otomotiv eine große Anzahl von Luxusfahrzeugen und Immobilien erworben haben und dass die auf den Konten von Polat und ihrem Unternehmen durch Bareinzahlungen angesammelten Beträge für den Kauf von Immobilien und Fahrzeugen verwendet wurden.

KEINE BANKBEWEGUNGEN

Im Bericht wird betont, dass bei der Betrachtung der Wareneinkäufe dieser Unternehmen, die elektronischen Handel betreiben und Einnahmen erzielen, ein Großteil der Einkäufe wiederum von Lieferanten getätigt wurde, die in irgendeiner Weise mit den Zielpersonen verbunden sind. Laut Bericht handelt es sich bei diesen Lieferanten um Institutionen, die keine echten Warenlieferungen tätigen, keine Steuererklärungen abgeben, keine Mitarbeiter haben, keine Bankbewegungen aufweisen und bei denen Einträge über die Ausstellung gefälschter Dokumente vorliegen; die Summe der Wareneinkäufe, bei denen der dringende Verdacht auf Fälschung besteht, beläuft sich auf über 200 Millionen.

"KÖNNTE DEN TATBESTAND DER GELDWÄSCHE ERFÜLLEN"

Es wurde bewertet, dass bei den Unternehmenseinnahmen, die von Dilan Polat und den mit ihr verbundenen Personen und Institutionen insbesondere durch Internetverkäufe erzielt wurden, möglicherweise gefälschte Dokumente verwendet wurden, um die Steuerbemessungsgrundlage zu verringern. Es wurde festgehalten, dass das Abheben der erzielten Einnahmen in bar, das Entfernen dieser Gelder von den Unternehmenskonten und die anschließende Bareinzahlung auf ihre persönlichen Konten sowie auf die Konten der zu Milda Gayrimenkul von Engin Polat gehörenden Institutionen, um Luxusfahrzeuge und Immobilien zu erwerben, den Straftatbestand der Geldwäsche aus kriminellen Aktivitäten erfüllen könnte.

FORDERUNG NACH AUSSETZUNG DER BANKTRANSAKTIONEN

MASAK überließ die Entscheidung über die Sicherstellung der Vermögenswerte von Engin Polat und Sezgin Polat der Staatsanwaltschaft. Es wurde jedoch die Einschätzung abgegeben, dass es angemessen wäre, die Transaktionen von Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat sowie Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret bei Banken, Zahlungs- und elektronischen Geldinstituten sowie Krypto-Asset-Dienstleistern auszusetzen.

Nachrichtenquelle: 12punto