Neue Entwicklung in der Ahbap-Ermittlung: 11 weitere Verdächtige dem Gericht überstellt

Die unter Koordination der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen gegen den Verein Ahbap Derneği nehmen weiter an Fahrt auf. Im Rahmen der Untersuchung, die wegen Vorwürfen der "Bildung einer kriminellen Vereinigung", "gewerbsmäßigen Betrugs" und "Geldwäsche aus Straftaten" eingeleitet wurde, wurden 11 der am 14. Juli festgenommenen Personen nach Abschluss der Maßnahmen bei der Gendarmerie dem Gericht überstellt. Die Vernehmung der weiteren 6 in Gewahrsam befindlichen Personen dauert an.

Die Ermittlungen, in deren Verlauf bereits 14 Personen, darunter der Vereinsgründer Haluk Levent, inhaftiert wurden, werden ausgeweitet.

11 VERDÄCHTIGE AM JUSTIZPALAST ÇAĞLAYAN

Die Maßnahmen gegen die Verdächtigen, die von der Abteilung für Schmuggel- und organisierte Kriminalität (KOM) des Istanbuler Gendarmeriekommandos festgehalten wurden, sind abgeschlossen:

Die 11 Personen, deren Verfahren bei der Gendarmerie beendet wurden, wurden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zum Istanbuler Justizpalast in Çağlayan gebracht. Die Vernehmung der Verdächtigen durch die Staatsanwaltschaft dauert an.

Die Vernehmung und Befragung der anderen 6 Verdächtigen, die im Zuge derselben Operation festgenommen wurden, wird im Gendarmeriekommando fortgesetzt.

WAS WAR GESCHEHEN? MASAK-BERICHT UND TECHNISCHE ÜBERWACHUNG ENTHÜLLTEN DIE VORGÄNGE

Die groß angelegte Operation, die gemeinsam von der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizeidirektion und Gendarmerieeinheiten durchgeführt wurde, begann mit einem umfassenden Bericht des MASAK (Rat zur Untersuchung von Finanzkriminalität), der gegen Mitarbeiter des Vereins Ahbap Derneği erstellt wurde.

Die Ermittlungsakte enthält folgende schwere Vorwürfe gegen die Verdächtigen:

Es wurden hochvolumige Geldtransfers in Millionenhöhe festgestellt, die nicht mit den offiziellen Finanzprofilen der Verdächtigen übereinstimmen.

Es wurde ermittelt, dass von Vereinsmitteln oder damit verbundenen Konten sehr hohe Beträge auf Glücksspiel- und illegale Wettseiten transferiert wurden und auf diesem Weg große Geldsummen verloren gingen.

Durch physische und technische Überwachung wurde festgestellt, dass die Verdächtigen innerhalb kurzer Zeit zahlreiche verdächtige und aufeinanderfolgende Eigentumsübertragungen untereinander vorgenommen haben.

WELLENARTIGE OPERATIONEN: 14 INHAFTIERUNGEN, DARUNTER HALUK LEVENT

Der bisherige Verlauf der Ermittlungen verdeutlicht das Ausmaß der Operationen:

Erste Welle (12. Juli): 17 Personen, die mit Mitgliedern und Mitarbeitern des Vereins Ahbap Derneği in Verbindung stehen, darunter der berühmte Sänger und Vereinsgründer Haluk Levent, wurden bei der ersten Operation festgenommen. Im Zuge der weiteren Arbeiten wurden 7 weitere Personen gefasst.

Zweite Welle (14. Juli): Bei gleichzeitigen Operationen der Gendarmerie in Istanbul, Izmir, Kocaeli und Muğla wurden 17 weitere Personen festgenommen.

Die juristische Bilanz: Bisher wurde 1 Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen, während von den 23 dem Gericht überstellten Personen 14 Verdächtige, darunter Haluk Levent, inhaftiert und in ein Gefängnis überführt wurden. Die Ermittlungen werden intensiviert fortgesetzt.

Nachrichtenquelle: 12punto