Der OmegaPro-Betrug: Ein 4-Milliarden-Dollar-Schneeballsystem erschüttert die Welt

Im Jahr 2019 begann der schwedische Staatsbürger Andreas Szakacs (der nach seiner Einbürgerung in die Türkei den Namen Emre Avcı annahm), seine Aktivitäten als CEO eines Krypto- und Forex-Unternehmens namens OmegaPro.

Laut einem Bericht von Timur Soykan von Birgün gehörten zu den Gründern von OmegaPro bekannte Persönlichkeiten aus der Krypto- und Finanzwelt wie der Deutsche Dilawar Singh und der US-Amerikaner Mike Sims. Das Unternehmen wurde in Ländern mit geringer Transparenz wie Saint Vincent und den Grenadinen gegründet und hatte seinen Hauptsitz in Dubai. OmegaPro setzte seine Aktivitäten fort, indem es ein weitreichendes Vertretungsnetzwerk in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Fernost und Europa aufbaute.

VERSPRECHEN VON 300 PROZENT RENDITE FÜR INVESTOREN 

OmegaPro wurde als Forex- und Kryptohandelsunternehmen präsentiert, das im Internet operiert. Den Investoren wurde ein einfaches Versprechen gemacht: "Geben Sie uns Ihr Geld, wir handeln in Ihrem Namen und zahlen Ihnen tägliche Gewinne aus." Das Unternehmen verkaufte Investitionspakete, die zwischen 100 und 50.000 Dollar lagen. OmegaPro behauptete, einen Algorithmus entwickelt zu haben, der internationale Märkte analysiert und den Investoren sehr hohe Renditen einbringen würde. Es wurde versprochen, das Geld der Anleger durch gehebelte Transaktionen zu verzehnfachen und innerhalb von 16 Monaten eine Rendite von 300 Prozent zu erzielen. Denjenigen, die neue Investoren anwarben, wurden Luxusgeschenke und höhere Gewinnraten angeboten.

VERTRAUENSBILDUNG DURCH PROMINENTE

Um bei den Investoren Vertrauen zu wecken, organisierte OmegaPro prunkvolle Veranstaltungen. In Dubai und Panama wurden Fußballturniere unter dem Namen OmegaPro Legends Cup veranstaltet, an denen ehemalige Fußballer wie Ronaldinho, Kaka, Wesley Sneijder, John Terry und Iker Casillas teilnahmen.

Diese Fußballer fungierten als Markenbotschafter für OmegaPro. Das Unternehmen setzte bei seinen Veranstaltungen auch häufig US-amerikanische und indische Filmstars ein. In den luxuriösesten Hotels verschiedener Weltregionen organisierten sie große Kongresse mit berühmten Persönlichkeiten aus der Geschäftswelt. Bei diesen Veranstaltungen wurden Luxusuhren und teure Geschenke an diejenigen verteilt, die neue Teilnehmer mitbrachten. Das Unternehmen, das auch Autorennen unter dem Namen OmegaPro sponserte, präsentierte sich zudem durch gefälschte Titelseiten renommierter Magazine wie Forbes.

3 MILLIONEN MENSCHEN GESCHÄDIGT 

Das Unternehmen eröffnete Vertretungen in vielen Ländern wie Kolumbien, Mexiko, Argentinien, Singapur, England, Frankreich, Belgien, Nigeria und Indien und überzeugte Investoren davon, Geld bei OmegaPro anzulegen. CEO Emre Avcı erklärte, dass das Unternehmen 1,5 Millionen Investoren erreicht habe und weiterhin schnell wachsen werde. Die App des Unternehmens zeigte den Investoren an, dass sie hohe Summen verdienten, was dazu führte, dass noch mehr Menschen in das System gelockt wurden. Innerhalb von 2,5 Jahren erreichte die Zahl der Investoren 3 Millionen.

BEHAUPTUNG EINES 4-MILLIARDEN-DOLLAR-BETRUGS 

Der Behauptung zufolge war OmegaPro in Wirklichkeit ein Schneeballsystem. Mit dem Geld neuer Investoren wurden die alten Investoren ausgezahlt, wodurch ein massiver Betrug geplant war. Es wurde behauptet, dass das Kapital des Unternehmens aus Coins stammte, die beim OneCoin-Betrug im Jahr 2017 erlangt wurden. Im November 2022 stoppte OmegaPro die Auszahlungsanträge der Investoren und schloss im Juli 2023 vollständig. 3 Millionen Investoren auf der ganzen Welt erkannten, dass sie betrogen worden waren. Emre Avcı, Dilawar Singh und Mike Sims verschwanden. Es wird behauptet, dass sie einen Betrug in Höhe von 4 Milliarden Dollar begangen haben.

FLUCHT IN DIE TÜRKEI UND FESTNAHME 

Emre Avcı wurde 1988 als schwedischer Staatsbürger geboren. Avcı, dessen Mutter Schwedin und dessen Vater Türke ist, ließ sich nach dem OmegaPro-Betrug in Istanbul nieder. Er begann mit seiner Familie in einer Villa in der Wohnanlage Acarkent in Beykoz zu leben. Ein Hinweis, der am 28. Juni bei der Istanbuler Provinzgendarmerie einging, half dabei, Avcıs Aufenthaltsort zu bestimmen.

Nach dem Hinweis durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass Avcı wegen Betrugs gesucht wurde. Bei einer Operation am 9. Juli wurde er in seiner Villa in Beykoz festgenommen. In der Villa wurden 32 Cold Wallets und Geräte zur Speicherung von Passwörtern für Kryptowährungen beschlagnahmt. Zudem wurden Unterlagen von OmegaPro sowie Aufzeichnungen über große Geldtransaktionen gefunden.

AVCIS VERTEIDIGUNG 

Emre Avcı behauptete in seiner Vernehmung, dass das Unternehmen nicht mit betrügerischer Absicht gegründet worden sei, 2022 in Konkurs gegangen sei und sie selbst den größten Schaden erlitten hätten. Avcı weigerte sich, Informationen zu den Cold Wallets und Computerpasswörtern preiszugeben. Die Anwälte von Avcı argumentierten hingegen, dass es am Forex-Markt ein Risiko für Geldverluste gebe und die Kläger dieses Risiko bei ihrer Investition gekannt hätten.

Das Friedensgericht von Beykoz ordnete am 10. Juli die Verhaftung von Emre Avcı wegen des Vorwurfs des „Betrugs unter Verwendung von Informatiksystemen, Bank- oder Kreditinstituten als Werkzeug“ an.

Nachrichtenquelle: 12punto