Operation in 11 Provinzen: Betrugsnetzwerk mit 2,5 Milliarden TL Volumen zerschlagen

Innenminister Ali Yerlikaya teilte die Details der organisierten Kriminalitätsoperation, die von Aydın aus in 11 Provinzen durchgeführt wurde, über seinen Social-Media-Account mit. Nach Angaben von Minister Yerlikaya wurden bei den Razzien gegen die kriminelle Vereinigung, die von K.U. und H.İ.K. angeführt wurde, 35 Verdächtige festgenommen, darunter die beiden Anführer.

Von den festgenommenen Verdächtigen wurden 33 inhaftiert, einer wurde unter Auflagen der richterlichen Kontrolle freigelassen. Die Verfahren gegen einen weiteren Verdächtigen dauern an.

Yerlikaya äußerte sich in seiner Erklärung wie folgt:

"Bei unseren Operationen, die von unserer Gendarmerie gegen die ‚organisierte kriminelle Vereinigung‘ unter der Führung von K.U. und H.İ.K. in 11 Provinzen mit Zentrum in Aydın durchgeführt wurden, deren Konten ein Transaktionsvolumen von 2,5 Milliarden TL aufwiesen, haben wir 35 Verdächtige festgenommen, darunter die 2 Anführer. 33 wurden inhaftiert. Gegen einen wurde eine richterliche Kontrollentscheidung getroffen. Die Bearbeitung des anderen dauert an."

Den im Rahmen der Ermittlungen aufgedeckten Informationen zufolge lockten die Mitglieder der Organisation Personen, die sie über soziale Medien kontaktierten, in gefälschte Börsenanwendungen und betrogen sie. Es wurde festgestellt, dass sie die erzielten kriminellen Erträge über Scheinfirmen wuschen, die sie unter dem Deckmantel von „Investitions-, Finanz- und Kryptoberatung“ gegründet hatten.

Zu den Beweismitteln, die bei den gleichzeitigen Razzien in Aydın sowie in Hatay, Istanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde und Sinop beschlagnahmt wurden, gehören 10 Fahrzeuge im Wert von etwa 300 Millionen TL, 16 Grundstücke, 2 Häuser, 814 Bankkonten und 35 Kryptowährungskonten. Zudem wurden zahlreiche digitale Materialien und Dokumente sichergestellt.

Gegen die Verdächtigen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen „Gründung einer kriminellen Vereinigung“, „qualifizierten Betrugs unter Verwendung von IT-Systemen“ und „Geldwäsche aus Straftaten“ eingeleitet.

Nachrichtenquelle: İHA