Razzia gegen illegale Wetten und POS-Kreditwucher in Istanbul! Zahlreiche Unternehmen beschlagnahmt

Die Polizei der Abteilung für Cyberkriminalität der Istanbuler Sicherheitsdirektion führte im Rahmen der unter Koordination der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft durchgeführten Ermittlungen eine umfassende Operation gegen illegale Wetten und POS-Kreditwucher durch.

Ausgehend von den Erkenntnissen in den Berichten des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates (MASAK) und der Zentralbank stellte die Cyber-Polizei fest, dass die von einem Unternehmen bei elektronischen Zahlungsdienstleistern beschafften POS-Geräte an verschiedene Firmen als Unterdienstleister weitergegeben und diese Geräte für illegale Wettaktivitäten genutzt wurden.

Die Polizei verfolgte die Spur der Finanztransaktionen und stellte bei den Untersuchungen fest, dass Geldüberweisungen auf Konten von Dritten und Unternehmen getätigt wurden, gegen die bereits im Rahmen des „Gesetzes Nr. 7258“ ermittelt wurde.

Infolge der Finanzanalysen und Feldarbeiten wurde mitgeteilt, dass bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte der Verdächtigen, bestehend aus 18 Unternehmen, 11 Fahrzeugen, 3 Grundstücken und 5 Wohnungen mit einem Marktwert von etwa 671 Millionen 255 Tausend Lira, beschlagnahmt wurden.

Im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung von illegalen Wetten und POS-Kreditwucher wurde eine Operation eingeleitet. Heute in den frühen Morgenstunden wurde eine gleichzeitige Razzia gegen die betreffenden Unternehmen, verbundene Firmen sowie deren Führungskräfte und Mitarbeiter durchgeführt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurden 10 Verdächtige festgenommen.

Die 10 festgenommenen Personen wurden zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Es wurde mitgeteilt, dass die Ermittlungen gegen die betreffenden Verdächtigen mit Sorgfalt und Gründlichkeit fortgesetzt werden.

Nachrichtenquelle: İHA