„Geldwäsche“-Razzia im Großen Basar: 37 Verdächtige festgenommen
Nach Vorwürfen der Geldwäsche über Scheinfirmen im Großen Basar wurde eine Razzia durchgeführt. 37 Verdächtige wurden festgenommen.
Bei einer in Istanbul koordinierten Razzia in 12 Provinzen wurden 37 Verdächtige wegen „qualifizierten Betrugs“ und „Geldwäsche“ festgenommen.
Die Teams der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizeidirektion führten unter der Koordination der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen durch, um die „Wäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“ zu verhindern und die Verdächtigen zu fassen.
Die Ermittler stellten fest, dass 8 Hauptunternehmen, die im Großen Basar im Handel mit Edelmetallen und Devisen unter einem Dach tätig sind, über 93 Scheinfirmen kriminelle Erlöse – insbesondere aus qualifiziertem Betrug und virtuellem Glücksspiel durch kriminelle Organisationen – in das Bankensystem integrierten.
Die Polizei, die aufdeckte, dass auf diese Weise „Schwarzgeld“ gewaschen wurde und 9 Milliarden Lira an illegalen Geldern in Umlauf gebracht wurden, führte nach technischer und physischer Überwachung eine gleichzeitige Razzia in 12 Provinzen mit Zentrum in Istanbul durch.
Bei der Operation wurden 37 Verdächtige festgenommen, darunter auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Großen Basars, F.Ö.
Nachrichtenquelle: 12punto
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