Stand wegen Halil-Falyalı-Verbindungen in der Kritik: 3-Milliarden-Dollar-Netzwerk zerschlagen, 13 Millionen Nutzerdatensätze aufgedeckt

Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen wegen illegaler Wetten und Geldwäsche wurde die dritte Operation gegen die Paymix-Struktur durchgeführt. Bei der am 5. Mai 2026 durchgeführten Operation „Paymix-3“ wurden zahlreiche digitale Daten und Finanzbewegungen untersucht sowie die Server, die 49 illegale Wettseiten bedienten, abgeschaltet.

In den Ermittlungen, in denen auch Vorwürfe über Verbindungen zu dem 2022 in Nordzypern ermordeten Halil Falyalı zur Sprache kamen, wurde ein internationales Finanznetzwerk aufgedeckt.

49 SEITEN GESCHLOSSEN, MILLIONEN DATENSÄTZE IDENTIFIZIERT

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass einige Server innerhalb der Pentech Bilişim Teknolojileri Infrastruktur- und Hosting-Dienste für 49 illegale Wettseiten bereitstellten. Mit der Abschaltung dieser Server wurde der Betrieb zahlreicher Seiten eingestellt.

Bei technischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich in den Systemen etwa 13 Millionen 800 Tausend Datensätze von illegalen Wettnutzern befanden. Es wurde vermerkt, dass etwa 3 Millionen 173 Tausend dieser Datensätze mit einer eindeutigen türkischen Identitätsnummer übereinstimmten und 8 Millionen 800 Tausend Telefoninformationen enthielten.

535 KONTEN UND ZAHLREICHE VERMÖGENSWERTE BESCHLAGNAHMT

Im Rahmen der Operation wurden insgesamt 38 Verdächtige ins Visier genommen. Es wurde angegeben, dass sich einer der Verdächtigen im Gefängnis befindet, 15 im Ausland tätig sind und 22 sich im Inland aufhalten.

26 Fahrzeuge, 18 Wohnimmobilien, 18 Felder und Gärten, 3 Gewerbeimmobilien sowie 535 Bank- und Kryptowährungskonten der Verdächtigen wurden beschlagnahmt. Gegen die im Ausland befindlichen Verdächtigen wurden internationale Justizverfahren und Verfahren zur Ausstellung von Red Notices eingeleitet.

MONATLICHES VOLUMEN VON 1 MILLIARD DOLLAR

In der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft wurde angegeben, dass über die Paymix-Struktur ein monatliches Transaktionsvolumen von etwa 1 Milliarde Dollar generiert wurde. Es wurde festgestellt, dass die Erträge aus Straftaten über Scheinfirmen, mehrschichtige Transferketten und Krypto-Asset-Transaktionen gewaschen wurden.

52 TAUSEND BANKKONTEN UNTER BEOBACHTUNG

Im Zuge der Ermittlungen wurden etwa 14 Tausend 600 Bankkonten, die zur Einzahlung auf illegale Wettseiten genutzt wurden, sowie 52 Tausend 800 Bankkonten, die vermutlich für Auszahlungen verwendet wurden, identifiziert. Es wurde mitgeteilt, dass die Informationen zu diesen Konten an MASAK gemeldet werden und nach der Identifizierung der Wettenden Verfahren gemäß dem Gesetz Nr. 7258 eingeleitet werden.

Technische Analysen ergaben, dass die Einnahmen aus illegalen Wetten über Krypto-Assets bezogen und anschließend in Bargeld und Gold umgewandelt wurden. In diesem Prozess wurde festgestellt, dass einige Juweliere gegen Provision in das System eingebunden waren. Es wurde berichtet, dass über einige Betriebe in Adana und Bursa Bargeldumwandlungen vorgenommen wurden und in diesem Zusammenhang Haftbefehle gegen die betreffenden Personen erlassen wurden.

Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass gefälschte Internetseiten erstellt wurden, die den Anschein erweckten, E-Commerce-Aktivitäten über im Ausland gegründete Unternehmen zu betreiben. Es wurde ermittelt, dass über diese Seiten Transaktionen getätigt wurden, denen in Wirklichkeit keine Waren- oder Dienstleistungslieferungen zugrunde lagen, und dass Krypto-Assets auf Unternehmenskonten übertragen wurden.

Diese Transaktionen wurden über fingierte Rechnungen und internationale Transfermethoden auf verschiedene Konten umgeleitet, wodurch die Erträge aus Straftaten in das System eingeschleust wurden. Die Steuerprüfungsbehörde hat eine Untersuchung gegen die betreffenden Unternehmen eingeleitet.

ORGANISIERTES DIGITALES NETZWERK AUFGEDECKT

Bei der Untersuchung digitaler Materialien wurde ein organisiertes Kommunikationsnetzwerk identifiziert, das über Messaging-Anwendungen betrieben wurde. Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen Aufgaben untereinander aufgeteilt hatten und einige Personen in leitenden und entscheidungsbefugten Positionen agierten.

Es wurde vermerkt, dass technische Teams die Infrastruktur der illegalen Wettseiten aufbauten, Datenspeicherung, Zahlungssysteme und Call-Center-Prozesse verwalteten und die Systeme zudem aktiv für die sichere Durchführung von Kryptowährungstransfers genutzt wurden.

PHYSISCHE ÜBERGABE IN BARCELONA UND MALAGA

Finanzielle Untersuchungen ergaben, dass hochvolumige Geldtransfers über Krypto-Assets abgewickelt wurden und verschiedene Blockchain-Netzwerke zum Einsatz kamen. Die im Inland erzielten Einnahmen wurden über Juweliere und Wechselstuben in Adana und Bursa in Bargeld umgewandelt.

Im Ausland wurde der Geldverkehr durch physische Übergabeprozesse in Zentren wie Barcelona und Malaga aufrechterhalten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde für die „Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi“, die als mit den Erträgen aus Straftaten verbunden eingestuft wurde, ein Zwangsverwalter bestellt. Es wurde angegeben, dass der frühere Name des Unternehmens „Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi“ lautete.

In früheren Operationen waren bereits für einige Unternehmen, darunter Beluza Yazılım und Pen Telekomünikasyon, Zwangsverwalter bestellt worden.

ERKLÄRUNG DES JUSTIZMINISTERS

Justizminister Akın Gürlek erklärte in einer Stellungnahme zur Operation, dass der Kampf gegen illegale Wetten und Geldwäsche fortgesetzt werde. Gürlek teilte mit, dass im Rahmen der Operation 49 Seiten geschlossen, Millionen von Nutzerdaten sichergestellt und internationale kriminelle Netzwerke geschwächt wurden.

Am Tag der Bekanntgabe der Operation Paymix-3 wurde auch in 8 Provinzen mit Zentrum in Izmir eine separate Operation gegen illegale Wetten durchgeführt. Justizminister Akın Gürlek kündigte eine Operation gegen eine kriminelle Organisation an, die einen Geldverkehr von etwa 1 Milliarde 600 Millionen Lira verwaltet haben soll.

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hatte am 6. März 2026 die erste Operation im Rahmen der Paymix-Ermittlungen durchgeführt. Laut MASAK-Berichten wurde festgestellt, dass mit illegalen Wettaktivitäten monatlich etwa 1 Milliarde Dollar erzielt wurden und im Jahr 2025 ein Transaktionsvolumen von über 26 Milliarden Lira erreicht wurde.

Nachrichtenquelle: 12punto