MASAK-Bericht zu Dilan Polat und Engin Polat aufgetaucht!

Das Ehepaar Dilan Polat und Engin Polat, das durch seinen luxuriösen Lebensstil auffällt, steht wegen Vorwürfen der Geldwäsche und Steuerhinterziehung in der Kritik.

Während das Paar, dessen Einkommensquellen in letzter Zeit hinterfragt wurden, die Vorwürfe gegen sich zurückweist, ist nun der von der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) erstellte Bericht aufgetaucht. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass viele Unternehmen zentral gesteuert wurden und verdächtige Transaktionen in Millionenhöhe stattgefunden haben.

BARGEWINNE WURDEN AN UNTERNEHMEN ÜBERTRAGEN

Dem Bericht der regierungsnahen Zeitung Sabah zufolge wurde festgestellt, dass ein Großteil der Unternehmen, von denen die mit der Familie verbundenen Firmen Waren bezogen haben, keine tatsächlichen Warenlieferungen vornahmen, keine Steuererklärungen abgaben, keine Bankbewegungen aufwiesen und lediglich als Scheinfirmen fungierten.

Es wird behauptet, dass in dem Unternehmen Ausgaben von über 200 Millionen Lira getätigt wurden, die als gefälscht gelten, und dass die erzielten Einnahmen bar abgehoben und auf die Unternehmen von Engin Polat eingezahlt wurden. Es stellte sich heraus, dass mit dem abgehobenen Bargeld Immobilien und Luxusfahrzeuge gekauft wurden.

WERDEN DIE KONTEN EINGEFROREN?

Andererseits wird in dem von der MASAK an die Staatsanwaltschaft übermittelten Bericht darauf hingewiesen, dass die Bank-, Krypto-Asset- und E-Geld-Konten des Ehepaars Polat eingefroren werden könnten. Neben Dilan Polat und Engin Polat, die von der MASAK untersucht werden, sind auch 8 weitere Personen in den Bericht aufgenommen worden: Engin Polats Vater Sezgin Polat, sein Bruder Alper Kürşat Polat, seine Großmutter Zehra Yılmaz, die Ehefrau seines Onkels Nilgül Yılmaz sowie Dilan Polats Geschwister Can Doğu und Sinem Sıla Doğu.

16 REGISTRIERTE UNTERNEHMEN

Bei den Untersuchungen wurden 16 Unternehmen aus verschiedenen Branchen identifiziert, die Dilan Polat und 7 weiteren Personen gehören oder an denen sie beteiligt sind. Polat, die in 46 Provinzen Schönheitszentren betreibt, verkauft ihre Kosmetikprodukte auch über ihre eigene Website sowie über einige Online-Handelsplattformen.

VON UNTERNEHMEN ABGEHOBENE GELDER WURDEN AUF DAS KONTO VON ENGIN POLAT EINGEZAHLT

Es wurde festgestellt, dass mehr als 500 Millionen Lira der auf den Konten der Unternehmen eingegangenen Geldtransfers aus POS-Zahlungen von Banken und dem Zahlungsdienstleister İYZİCO sowie aus Online-Verkäufen stammten. Die Untersuchung ergab, dass ein Großteil der Ausgaben über das Internet per Kreditkarte getätigt wurde. Bei den Prüfungen wurde deutlich, dass die bei den Unternehmen eingegangenen Gelder sowohl vom Ehepaar Polat als auch von den im Bericht genannten Personen bar abgehoben wurden. Die abgehobenen Bargeldbeträge wurden kurz darauf auf die Konten des Ehepaars und auf das Immobilienunternehmen eingezahlt, dessen alleiniger Geschäftsführer Engin Polat ist.

GELDWÄSCHEVORWURF

Es wurde festgestellt, dass ein Teil der Gelder aus dem Unternehmen von Polat in Luxusfahrzeuge und Immobilien investiert wurde. Im MASAK-Bericht wird die Vermutung geäußert, dass für die aus Online-Verkäufen erzielten Einnahmen gefälschte Dokumente erstellt worden sein könnten, um die Steuerbemessungsgrundlage zu senken. Die Überweisung der von den Unternehmen abgehobenen Gelder auf das Konto von Engin Polat könnte zudem den Straftatbestand der Geldwäsche aus Straftaten erfüllen.

ENTSCHEIDUNG ÜBER VORLÄUFIGE MASSNAHMEN DER STAATSANWALTSCHAFT ÜBERLASSEN

Die MASAK, die die notwendigen Untersuchungen durchgeführt hat, überließ die Entscheidung über die Beschlagnahmung des Vermögens von Engin Polat und seinem Vater Sezgin Polat der Staatsanwaltschaft und erklärte, dass es angemessen sein könnte, die Einkünfte von Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat sowie des Immobilienunternehmens einzufrieren.

Nachrichtenquelle: 12punto