Hamas setzt auf Krypto für finanzielle Unterstützung aus dem Iran

Mitte 2019 führte die israelische Armee in einer engen Gasse einen präzisen Angriff durch, um einen Hamas-Kommandanten zu töten, den sie als den Geldgeber des Irans im Gazastreifen bezeichnete. Der Kommandant betrieb ein informelles Hawala-System, bei dem vertrauenswürdige Vermittler physisches Bargeld und Waren über die Grenzen transportierten. Dieses im Nahen Osten als Hawala-Methode bekannte System schleuste Finanzmittel in Höhe von zig Millionen Dollar aus dem Iran an den militärischen Flügel der Hamas.

Sein Nachfolger, ein palästinensischer Geschäftsmann namens Zuhair Shamlakh, änderte die Strategie: Er wandte sich digitalen Währungen zu. Laut aktuellen und ehemaligen israelischen Strafverfolgungsbehörden sowie ehemaligen US-Beamten sandten Shamlakhs Wechselstuben zunehmend digitale Token an Betreiber im Ausland, um Hawala-Salden auszugleichen. Die Kryptowährungen, die an digitale Wallets gesendet wurden, welche von der Hamas nahestehenden Wechselstuben kontrolliert wurden, konnten in deren Büros im Gazastreifen auch gegen Bargeld getauscht werden.

Seit 2021 versucht Israel, die Gelder zu beschlagnahmen

Behörden gaben an, dass dieser Wandel der Hamas und angeschlossenen Organisationen wie dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) geholfen habe, in den zwei Jahren vor den Angriffen auf Israel im Oktober große Summen aus dem Iran zu erhalten. Es war ein Versuch, neue Finanztechnologien zu nutzen, um die Risiken des Transports von physischem Bargeld und Waren zu verringern. Seit 2021 hat das israelische Nationale Büro zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (NBCTF) sieben Anordnungen zur Beschlagnahmung von Krypto-Geldern erlassen, die sich im Besitz von drei dieser Wechselstuben im Gazastreifen befanden.

Laut einer Untersuchung der in Tel Aviv ansässigen Analyse- und Softwarefirma BitOK erhielten digitale Wallets, die in zwei dieser Anordnungen des NBCTF mit den Wechselstuben in Verbindung gebracht wurden, 41 Millionen Dollar in Kryptowährungen. Wallets, die in einer weiteren Anordnung des Büros mit dem PIJ in Verbindung gebracht wurden, erhielten weitere 93 Millionen Dollar. NBCTF-Beamte verwiesen auf israelische Geheimdiensterkenntnisse, die über die Blockchain-Analyse hinausgehen, und erklärten, dass ein erheblicher Teil der von den Wechselstuben im Gazastreifen empfangenen Gelder für die Hamas bestimmt war. Die Behörden teilten mit, dass die Krypto-Transaktionen des PIJ auch ein Netzwerk von Finanzdienstleistungsunternehmen nutzten, das der Hamas und ihren Tochtergesellschaften half.

Einige der von Israel identifizierten Wechselstuben ähneln typischen Fassadenbetrieben, die internationale Geldtransfers anbieten. NBCTF-Beamte sagten, ein Teil ihrer Geschäfte umfasse legitime Aktivitäten wie Handelszahlungen und Überweisungen, um genügend Cashflow zu generieren und die Finanzierung islamistischer Gruppen zu verschleiern.

Verteidigung als "Lüge und Verleumdung"

Iranische Regierungsvertreter bezeichneten die Sanktionen des Westens als illegalen Finanzkrieg und erklärten, der Iran verfüge über geheime Finanzierungsmechanismen, um Sanktionen zu umgehen und regionale Verbündete zu finanzieren. Laut dem israelischen Verteidigungsministerium, das das NBCTF beaufsichtigt, war Shamlakh, der Inhaber der in fünf der Beschlagnahmungsbeschlüsse genannten Wechselstube Al Mutahadun, der Hauptgeldwechsler der Hamas, der für die Abwicklung der Überweisungen iranischer Gelder zuständig war. Das Verteidigungsministerium erklärte zudem, der Inhaber einer weiteren Wechselstube namens Dubai Money sei eine der Schlüsselfiguren der wirtschaftlichen Infrastruktur der Hamas für die Geldwäsche und den Transfer von Kapital aus dem Ausland gewesen.

Nachrichtenquelle: 12punto