Mehmet Şimşek zur Grauen Liste: Besteht weiterhin ein Risiko?

Finanzminister Mehmet Şimşek erklärte, dass keine Gefahr bestehe, dass die Türkei erneut auf die Graue Liste der FATF gesetzt werde. Die technische Angleichung sei weitgehend abgeschlossen und die Kapazitäten der Finanzkriminalitätsbehörde MASAK seien gestärkt worden.

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Mehmet Şimşek zur Grauen Liste: Besteht weiterhin ein Risiko?

In seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CHP-Abgeordneten für Istanbul, Fethi Açıkel, erklärte Finanzminister Mehmet Şimşek, dass der von der Financial Action Task Force (FATF) durchgeführte Überprüfungsprozess andauere. Şimşek betonte, dass es dank der durchgeführten Verbesserungen keinen Grund mehr für eine erneute Aufnahme der Türkei in die Graue Liste gebe, und stellte fest: „Es besteht kein Risiko, dass unser Land auf die Graue Liste gesetzt wird.“

ENTWICKLUNGEN IM PROZESS DER GRAUEN LISTE

Minister Şimşek gab an, dass die Türkei die FATF-Standards technisch nahezu vollständig erfülle und die entsprechenden Standards effektiv umgesetzt würden. Er erinnerte daran, dass die Türkei auf der Generalversammlung im Oktober 2021 auf die Graue Liste gesetzt und nach Erfüllung der Ziele des in diesem Prozess erstellten Aktionsplans im Juni 2024 wieder von der Liste gestrichen wurde. Şimşek merkte an, dass die Arbeiten zur Steigerung der Effektivität in der Praxis fortgesetzt würden.

Mehmet Şimşek teilte mit, dass zur Ergreifung effektiverer Maßnahmen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Türkei das „Strategiedokument zur Steigerung der Effektivität bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bei Einziehungspraktiken in der Türkei (2021-2025)“ erstellt wurde. Er fügte hinzu, dass die Arbeiten zur Aktualisierung des Strategiedokuments für den Zeitraum 2026-2030 ebenfalls im Gange seien.

Darüber hinaus erklärte Minister Şimşek, dass umfassende strukturelle Maßnahmen zur Entwicklung der administrativen und technischen Kapazitäten von MASAK umgesetzt wurden. Insbesondere durch Regulierungen für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen sei die Gesetzgebung gestärkt sowie die Prüfungskapazität und die Anzahl der Prüfungen durch MASAK erhöht worden.

Şimşek teilte die Information mit: „Maßnahmen zur effektiven Durchführung gerichtlicher und administrativer Prozesse in Bezug auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsdelikte in unserem Land, zur Steigerung der Effektivität bei der Gewinnung und Nutzung von Finanzinformationen sowie zur Entziehung von Straftätern ihrer kriminellen Erträge werden koordiniert umgesetzt.“

Nachrichtenquelle: 12punto