Neue Ära bei Geldtransfers beginnt am 1. Oktober! Ab jetzt wird es 'verpflichtend'...

Das Ministerium für Schatz und Finanzen führt neue Maßnahmen ein, um illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Gemäß der neuen Regelung, die vom Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat (MASAK) veröffentlicht wurde, wird bei Geldtransfers ab 200.000 TL die Angabe eines Verwendungszwecks mit mindestens 20 Zeichen erforderlich sein. Diese Regelung gilt sowohl für mobiles Banking als auch für Transaktionen am Geldautomaten.

Wenn der Gesamtbetrag der an eine Person innerhalb eines Tages getätigten Überweisungen über mobiles oder Internet-Banking 200.000 TL übersteigt, wird der Nutzer aufgefordert, Informationen über den Zweck oder den Inhalt der Transaktion anzugeben. An Geldautomaten können Nutzer die Transaktion nicht abschließen, ohne den Grund der Überweisung über eine "intelligente Tastatur" auf dem Bildschirm anzugeben.

Behörden erklären, dass diese Regelung die Transparenz im Finanzsystem erhöhen und eine abschreckende Wirkung im Kampf gegen Geldwäsche haben wird. Auf diese Weise soll die Nachvollziehbarkeit von Banktransaktionen verbessert und illegalen Finanzaktivitäten vorgebeugt werden.

Nachrichtenquelle: 12punto