Wichtige Warnung des Ministeriums zu Bankkonten: Tun Sie das auf keinen Fall! Es kann mit einer Gefängnisstrafe enden...

Das Handelsministerium hat die Bürger vor einer in letzter Zeit zunehmenden Gefahr gewarnt.

In einer Erklärung des Ministeriums wurde darauf hingewiesen, dass die Fälle zunehmen, in denen Personen ihre Bankkonten gegen finanzielle Gegenleistungen von Dritten nutzen lassen oder durch die Weitergabe von Kontodaten unwissentlich in illegale Aktivitäten verwickelt werden.

In der Erklärung, in der darauf hingewiesen wird, dass solche Unternehmungen zu ernsthaften Gefahren führen können, wurden die Bürger mit den Worten gewarnt: "Solche Praktiken werden zu einem Teil von Betrug, Geldwäsche und ähnlichen Straftaten, und Kontoinhaber können mit schwerwiegenden rechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen konfrontiert werden. Solche Transaktionen, die als mit Wissen des Kontoinhabers durchgeführt gelten, können im weiteren Verlauf zu schweren Benachteiligungen und nach einem Gerichtsverfahren zu Ergebnissen wie Gefängnisstrafen, Geldstrafen und der Einschränkung des Zugangs zu Bankdienstleistungen führen. Erklärungen wie 'Ich habe nur mein Konto zur Verfügung gestellt, ich habe die Transaktion nicht durchgeführt' entbinden nicht von der rechtlichen Verantwortung."

Während in der Erklärung betont wurde, dass Bankkonten persönlich sind, wurde daran erinnert, dass alle Transaktionen ausschließlich im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen des Kontoinhabers durchgeführt werden sollten.

In der Erklärung, in der insbesondere darauf hingewiesen wurde, dass IBAN, Bankkarten, Mobile-Banking-Passwörter und Identitätsdaten mit niemandem geteilt werden sollten, wurden folgende Warnungen ausgesprochen:

"Die Nutzung solcher Informationen durch böswillige Personen oder Strukturen kann dazu führen, dass das Konto zu einem Instrument für illegale Transaktionen wird. Manche Personen könnten versuchen, Bankkonten mit dem Versprechen auf leichtes Geld zu nutzen. Solchen Angeboten sollte keinesfalls Glauben geschenkt werden; der Kontoinhaber sollte nicht vergessen, dass er für die rechtlichen Folgen dieser Transaktionen verantwortlich ist. Transaktionen, die über ein Konto abgewickelt werden, werden in der ersten Phase so bewertet, als ob der Kontoinhaber davon wüsste und zugestimmt hätte. Daher ist es Teil der individuellen Verantwortung, zu wissen, von wem und zu welchem Zweck das Konto genutzt wird, und die notwendige Kontrolle sicherzustellen."

Bleiben Sie bei verdächtigen Situationen nicht untätig

In der Erklärung wurde zudem auf den entsprechenden Artikel des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche von Straftaten verwiesen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Personen, die in eigenem Namen, aber für fremde Rechnung Transaktionen durchführen, mit einer Gefängnis- oder Geldstrafe rechnen müssen, wenn sie dies dem betreffenden Finanzinstitut nicht schriftlich melden.

In der Erklärung, in der betont wurde, dass Bürger bei möglichen riskanten Situationen die Banken oder die zuständigen Behörden informieren sollten, wurde darauf hingewiesen, dass jeder Einzelne für die gesellschaftliche Sicherheit aufmerksam und verantwortungsbewusst handeln müsse.

"Es darf nicht vergessen werden, dass die Gewährleistung der finanziellen Sicherheit in erster Linie in der Verantwortung des Einzelnen liegt. Als Ministerium bitten wir unsere Bürger eindringlich, bewusst, aufmerksam und verantwortungsbewusst zu handeln, ihre persönlichen Finanzdaten sorgfältig zu schützen und die Weitergabe dieser Informationen an Dritte niemals zuzulassen."

Nachrichtenquelle: AA