1-Milliarden-Dollar-Krypto-Betrug reicht über die Grenzen hinaus: Auch andere Länder wurden geprellt

Neue Details sind über eine organisierte kriminelle Vereinigung bekannt geworden, die mit dem System namens „Smart Trade Coin“ innerhalb von 4 Jahren 40.000 Menschen um insgesamt 1 Milliarde Dollar betrogen hat. Nachdem die Organisation ihre Schneeballsystem-Aktivitäten im Jahr 2021 eingestellt hatte, wurde bekannt, dass der Kernstab, zu dem auch die Anführerin Çiğdem Karaca und der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Bülent Demirlek gehörten, mit einem neuen Projekt namens „Sterakk“ etwa 6.000 Mitglieder erreichte. Auch die Luxusvillen, die die Anführerin der Organisation, Çiğdem Karaca, in Kuşadası erworben hat, wurden aufgedeckt.

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1-Milliarden-Dollar-Krypto-Betrug reicht über die Grenzen hinaus: Auch andere Länder wurden geprellt

Im Rahmen der in 21 Provinzen durchgeführten „Sibergöz-42“-Operationen, die von Ankara aus koordiniert wurden, kommen weiterhin neue Details zu den Ermittlungen ans Licht. Dabei wurden 127 Personen, darunter auch Aşkım Kapışmak, festgenommen, denen vorgeworfen wird, über die gefälschte Krypto-Handelsplattform 'Smart Trade Coin' Betrug begangen zu haben.

47 PERSONEN INHAFTIERT

Während festgestellt wurde, dass das Netzwerk, das unter dem Versprechen hoher Renditen ein internationales Schneeballsystem aufgebaut hatte, auf diese Weise einen Betrug in Höhe von 1 Milliarde Dollar beging, wurden 47 Verdächtige, darunter die Anführerin der Organisation Çiğdem Karaca und der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Bülent Demirlek, inhaftiert und in ein Gefängnis überstellt.

NEUE DETAILS ZUM SCHNEEBALLSYSTEM

Dem Bericht von Ömer Çetin aus der Zeitung Sabah zufolge, haben die Teams der Abteilung für Cyberkriminalität der Polizei Ankara gemeinsam mit dem Handelsministerium, der Finanzermittlungsbehörde MASAK und der Steuerbehörde die organisierte kriminelle Vereinigung, die den Betrug über 'Smart Trade Coin' ausführte, unter die Lupe genommen.

AKTIVITÄTEN IM JAHR 2021 EINGESTELLT

Es stellte sich heraus, dass die organisierte kriminelle Vereinigung das Smart Trade Coin-System zwischen 2017 und 2021 unter dem Namen Oceans Enterprise aktiv genutzt hat. Es wurde festgestellt, dass sie für Personen, die dem Oceans Enterprise-System beitreten wollten, ein Paketmodell einführten und monatliche Renditen von 30 Prozent versprachen.

Die Organisation, um die auch in Europa lebende Türken betrogen wurden, legte das Schneeballsystem, das 40.000 Menschen erreichte, im Jahr 2021 still und beendete ihre Aktivitäten.

GELDER ÜBER KRYPTO-BÖRSEN TRANSFERIERT

Die organisierte kriminelle Vereinigung transferierte die aus dem System erzielten Gelder über Krypto-Börsen ins Ausland.

Damit nicht genug: Die Organisation verkaufte das geschlossene System an ein anderes ausländisches Land, nahm dort den Betrieb auf und erreichte Berichten zufolge eine Mitgliederzahl von etwa 30.000.

SO VERSUCHTE DER EHEMALIGE SCHIEDSRICHTER ZU ÜBERZEUGEN

Es wurde festgestellt, dass der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Bülent Demirlek, der gemeinsam mit der Anführerin der organisierten kriminellen Vereinigung Çiğdem Karaca agierte, nach der Schließung von Oceans Enterprise eine neue Struktur gründete.

Die Organisation behielt ihr Personal bei, stieg mit einem Projekt namens "Sterakk" in den Krypto-Handel ein und erreichte eine Mitgliederzahl von 6.000.

Es wurde berichtet, dass der ehemalige Schiedsrichter Bülent Demirlek bei den Werbeveranstaltungen als Redner auftrat und versuchte, Menschen mit Aussagen wie "Es gibt keine Möglichkeit, Verluste zu machen" zu überzeugen.

DIE LUXUSVILLA DER ORGANISATIONSANFÜHRERIN...

Die MASAK, die dem Handelsministerium sowie dem Ministerium für Schatz und Finanzen untersteht, hat die aus Straftaten erzielten Einkünfte der organisierten kriminellen Vereinigung dokumentiert. Vermögenswerte im Wert von 1 Milliarde Türkische Lira, darunter 177 Immobilien und 61 bewegliche Güter, wurden beschlagnahmt.

Neben Immobilien im Ausland wurden auch Hotels entdeckt, die auf den Namen anderer Personen registriert waren.

Während das luxuriöse Leben der Anführerin der organisierten kriminellen Vereinigung Çiğdem Karaca offengelegt wurde, kam ans Licht, dass sie Villen im Bezirk Kuşadası in İzmir erworben hatte.