11 weitere Personen festgenommen: Neue Entwicklung in der Ahbap-Ermittlung, bei der 14 Personen inhaftiert wurden

Im Rahmen der zweiten Welle der Ermittlungen gegen den Verein Ahbap wurden 11 Verdächtige, darunter Çiğdem Acil und Ceyda Köse, an das Justizgebäude überstellt. Die Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Justizpalast Istanbul in Çağlayan gebracht.

Die Ermittlungen werden aufgrund des Vorwurfs geführt, dass „im Namen des Vereins Ahbap gesammelte Spenden auf die Konten der Verdächtigen überwiesen wurden“. In der Akte war zuvor bereits gegen 14 Verdächtige Haftbefehl erlassen worden.

Das zuständige Friedensgericht hatte die Inhaftierung von Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya und Zafer Yay angeordnet.

WIE BEGANN DIE ERMITTLUNG?

In der unter Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul durchgeführten Arbeit leiteten die Teams der Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität der Istanbuler Sicherheitsdirektion Ermittlungen wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“, „qualifizierten Betrugs“ und „Geldwäsche aus Straftaten“ ein.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden MASAK-Berichte zu Mitarbeitern des Vereins Ahbap, Kontobewegungen sowie Aufzeichnungen technischer und physischer Überwachungen geprüft. Bei den Untersuchungen wurde behauptet, dass einige Verdächtige hohe Geldbewegungen aufwiesen, die nicht mit ihren finanziellen Profilen übereinstimmten, dass hohe Summen zwischen ihnen transferiert wurden, Geld auf Glücksspielkonten überwiesen wurde und in kurzer Zeit kettenartige Eigentumsübertragungen stattfanden.

Bei der am 12. Juli durchgeführten Operation wurden 17 Verdächtige, darunter der Gründer des Vereins, der Künstler Haluk Levent, festgenommen; bei den laufenden Arbeiten wurden 9 weitere Personen gefasst. Während ein Verdächtiger nach den polizeilichen Maßnahmen freigelassen wurde, waren 25 Personen an die Justiz überstellt worden.

Im Rahmen der zweiten Welle führten Teams der Abteilung für die Bekämpfung von Schmuggel und organisierter Kriminalität der Istanbuler Gendarmerie zeitgleich Operationen in Istanbul, Izmir, Kocaeli und Muğla durch. Bei der Operation wurden 17 Verdächtige festgenommen; 11 von ihnen wurden an das Justizgebäude überstellt.

Nachrichtenquelle: 12punto