Geldwäschenetzwerk über 155 Milliarden aufgedeckt: Zwangsverwaltung für IQ Money angeordnet

Wie berichtet wurde, sind im Zuge der Ermittlungen der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft zu illegalen Wettaktivitäten und Geldwäsche umfassende Erkenntnisse gewonnen worden.

Es wird behauptet, dass IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., das im Zentrum der Ermittlungen steht, durch hochvolumige Geldtransfers systematisch als Vermittler für kriminelle Organisationen fungierte.

MASAK-BERICHTE ENTHÜLLEN TRANSAKTIONEN IN HÖHE VON 155 MILLIARDEN TL

Den Berichten des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrats (MASAK) zufolge wurden über das Unternehmen Transaktionen in einer Gesamthöhe von 155 Milliarden TL abgewickelt.

Es wurde festgestellt, dass ein erheblicher Teil der Transaktionen Verwendungszwecke wie „bet“, „Wette“ und „Glücksspiel“ enthielt. Dem Bericht zufolge wird davon ausgegangen, dass 78 Milliarden TL davon aus kriminellen Erträgen stammen.

BETRIEBSERLAUBNIS WURDE ENTZOGEN, DOCH TRANSFERS GINGEN WEITER

Obwohl die Zentralbank der Republik Türkei die Betriebserlaubnis des Unternehmens widerrufen hatte, wurde festgestellt, dass IQ Money die Geldtransfers heimlich fortsetzte. Es wurde erklärt, dass die Unternehmensführung die Transaktionen über private Konten abwickelte und Kontrollmechanismen durch das Zurückhalten von Informationen während der Prüfungsprozesse behinderte.

HAFTBEFEHLE GEGEN VERDÄCHTIGE

Nach Informationen der Ekol TV-Reporterin Dilek Yaman Demir wurden im Rahmen der Ermittlungen Haftbefehle gegen 28 Personen erlassen. Es wurde bekannt gegeben, dass die digitalen Datensysteme, Finanzunterlagen und Vermögenswerte der Verdächtigen beschlagnahmt wurden.

TMSF ÜBERNIMMT ZWANGSVERWALTUNG

Es wurde berichtet, dass für einen flüchtigen Unternehmensleiter, der im Rahmen der Ermittlungen gesucht wird, ein Verfahren zur Ausstellung einer Red Notice eingeleitet wurde. Die Unternehmensführung wurde unter die Zwangsverwaltung des Einlagensicherungsfonds (TMSF) gestellt.

Nachrichtenquelle: 12punto