Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft gegen den Ahbap-Verein geführten Ermittlungen wurden 45 der 48 festgenommenen Verdächtigen dem Gericht überstellt. Im Zuge des Verfahrens war am 7. September eine gleichzeitige Operation in 20 Provinzen mit Zentrum in Istanbul durchgeführt worden, um 53 Verdächtige zu fassen.
Während bei den Operationen 48 Personen festgenommen wurden, kamen 3 der Verdächtigen nach ihrer polizeilichen Vernehmung wieder frei. Die verbleibenden 45 Verdächtigen wurden am Morgen zum Gerichtsgebäude gebracht.
In der Ermittlungsakte wird darauf hingewiesen, dass Berichte von Inspektoren des Innenministeriums, Sonderprüfungsberichte, Finanzunterlagen und Inventarlisten des Vereins, Bankbewegungen, Gutachten sowie die Aussagen von Verdächtigen, die von der Kronzeugenregelung Gebrauch machten, ausgewertet wurden.
Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass zwischen dem 6. Februar und dem 31. Dezember 2023 Spenden in Höhe von 4,3 Milliarden Lira für Erdbebenopfer gesammelt wurden, wovon 4,2 Milliarden Lira ausgegeben und 950 Millionen Lira in bar abgehoben wurden. Eine der Barabhebungen belief sich laut Aufzeichnungen auf 500 Millionen Lira in einer einzigen Transaktion.
FINANZBEWEGUNGEN WERDEN UNTERSUCHT
Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass insgesamt 1 Milliarde 757 Millionen 547 Tausend 770 Lira an 29 Unternehmen und 7 Einzelunternehmen überwiesen wurden. Es wurde berichtet, dass für einige Ausgaben in hoher Höhe keine entsprechenden Waren- oder Dienstleistungskäufe vorlagen, durch den Transport der Hilfsgüter persönliche Vorteile erzielt wurden und einige Hilfsgüter an öffentliche Einrichtungen in geringerer Menge geliefert wurden, als auf den Rechnungen angegeben.
Mehr als 2 Milliarden Lira der Spenden wurden für Wohnungsbauprojekte ausgegeben, wobei dieser Betrag angesichts der Anzahl und Qualität der errichteten Wohnungen und Schulen als verdächtig eingestuft wurde. Es wurde mitgeteilt, dass ein von der Generaldirektion der TOKİ des Ministeriums für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel eingesetztes Expertengremium Untersuchungen vor Ort durchführt, um die Ausgaben für Wohnungen und Schulen zu prüfen.
Die Akte enthält zudem die Information, dass mehr als 1 Milliarde Lira der gesammelten Spenden für den Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet wurden. In Lagern in İzmit wurde festgestellt, dass für Erdbebenopfer bereitgestellte Zelte, Rollstühle, Elektrofahrräder, Schreibwaren und verschiedene Hilfsgüter ungenutzt gelagert wurden. Es wurde bekannt, dass Verfahren eingeleitet wurden, um diese Materialien an die Anspruchsberechtigten zu verteilen.
Nachrichtenquelle: 12punto
