Ermittlungen gegen Eigentümer und Führungskräfte von PayFix: Verdacht auf Finanzierung illegaler Wetten

Die Generalstaatsanwaltschaft gab bekannt, dass im Rahmen der Ermittlungen 211.109 PayFix-Wallets untersucht wurden. Es wurde festgestellt, dass 120.169 dieser Wallets möglicherweise illegalen Wettspielern gehören könnten. Bei den Untersuchungen wurden Hinweise auf illegale Wettaktivitäten und Geldwäsche in den betreffenden Konten gefunden.

Der Eigentümer von PayFix, Erkan Kork, gab in seiner Aussage an, zuvor nirgendwo gearbeitet zu haben und über keine Sozialversicherungsunterlagen zu verfügen. Kork erklärte, Eigentümer von Unternehmen wie CapitalTürk Holding, Ekspres Holiday, Fix 360, Sigorta Fix, Bank Pozitif, Babilon Town, Fix 360 Sinema Yapım, Pozitif Tek und Cashfix Teknoloji zu sein. Kork gab an, dass seine Unternehmen einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 250-300 Millionen TL erzielen, und behauptete, er kämpfe gegen illegale Wetten und sei nicht an anderen illegalen Aktivitäten beteiligt.

In einer Artikelserie des Cumhuriyet-Autors Murat Ağırel wurden die Vorwürfe behandelt, dass PayFix mit der Finanzierung illegaler Wetten in Verbindung stehe. In der Anklageschrift wird dargelegt, dass PayFix eine parallele Softwareoberfläche namens 'Fixturka' erstellt habe und dass die auf Kundenkonten angesammelten Gelder für illegale Aktivitäten über Krypto-Assets oder direkt über Wettseiten verwendet worden seien.

Den Aussagen anonymer Zeugen zufolge wurde behauptet, dass der eigentliche Eigentümer von PayFix Halil Falyalı sei. Zudem wurde behauptet, dass andere Zahlungsdienstleister, die illegale Wettaktivitäten unterstützen, Papara, Maldopay, CMT Cüzdan, Envoysoft, Mefete, Erpa Pay und Ozanpay seien.

Nachrichtenquelle: 12punto