FOREX-Operation in 11 Provinzen: 96 Personen festgenommen

Die Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität führte im Rahmen einer von der Generalstaatsanwaltschaft Küçükçekmece geleiteten Untersuchung eine Operation mit Zentrum in Istanbul durch. Bei der in 11 Provinzen gleichzeitig durchgeführten Aktion wurden Maßnahmen gegen 125 Verdächtige ergriffen, wobei 96 Personen festgenommen wurden.

KONTOMBEWEGUNGEN IN HÖHE VON 3 MILLIARDEN LIRA

Nach Angaben der Istanbuler Polizeidirektion wurde festgestellt, dass die Verdächtigen ohne Genehmigung der SPK illegale FOREX-Geschäfte tätigten, über eine von ihnen kontrollierte mobile Anwendung unter dem Vorwand von Investitionen Geld von Geschädigten sammelten, das System danach zurücksetzten und versuchten, die Spur des Geldes über Scheinfirmen, die auf Dritte angemeldet waren, zu verwischen. Als Ergebnis der MASAK-Untersuchung und der Finanzanalysen, die gegen das Netzwerk durchgeführt wurden, wurden Kontobewegungen in Höhe von etwa 3 Milliarden TL festgestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizei nach sechsmonatiger technischer und physischer Überwachung der kriminellen Organisation, die von einer Person namens Murtaza Gülen geleitet wurde, 125 Verdächtige und 45 Scheinfirmen sowie zwei Finanzbüros, zwei Callcenter und deren Mitarbeiter in Istanbul.

Am 10. Juni wurden in 11 Provinzen gleichzeitige Operationen gegen 125 Personen durchgeführt. Während bei diesen Einsätzen 96 Verdächtige festgenommen wurden, stellte sich heraus, dass 9 namentlich bekannte Personen wegen anderer Straftaten bereits in Haft saßen und sich 2 Personen im Ausland aufhielten. Die Arbeiten zur Ergreifung der weiteren Verdächtigen dauern an.

In der Erklärung wurde mitgeteilt, dass bei den Durchsuchungen in den Wohnungen, Büros und Callcentern der Verdächtigen 4 nicht registrierte Schusswaffen, 175 Patronen, 14.375 Euro, 70.440 TL, 27.804 USD, 8 Viertel-Goldmünzen, 36 Gramm Gold sowie eine große Anzahl an digitalen Materialien und Dokumenten beschlagnahmt wurden.

Nachrichtenquelle: 12punto