MASAK-Bericht enthüllt: Millionentransfers von Epözdemir an Fatih Terim

Im von der MASAK erstellten „Bewertungsbericht zum Straftatbestand der Geldwäsche“ wurden hochvolumige Geldtransfers des Anwalts Rezan Epözdemir an verschiedene Personen und Konten aufgeführt. Der Bericht listet zudem Millionenüberweisungen an Dilan Polat und Fatih Terim auf.

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MASAK-Bericht enthüllt: Millionentransfers von Epözdemir an Fatih Terim

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Der auf Antrag des Büros für Terror- und organisierte Kriminalitätsermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul von der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) erstellte „Bewertungsbericht zum Straftatbestand der Geldwäsche“ wurde fertiggestellt. Der Bericht wurde der Ermittlungsakte hinzugefügt.

Laut einem Bericht von Seyhan Avşar von Gerçek Gündem enthält der Bericht detaillierte Feststellungen zu den Finanzbewegungen des Anwalts Rezan Epözdemir.

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Im MASAK-Bericht wird darauf hingewiesen, dass Epözdemir von der 2022 in Kraft getretenen Vermögensfriedensregelung (Varlık Barışı) Gebrauch gemacht hat. In diesem Rahmen seien Mittel in Höhe von 5 Millionen 650 Tausend US-Dollar in das Bankensystem eingebracht worden. Der aktuelle Gegenwert dieses Betrags wurde mit etwa 241 Millionen 903 Tausend TL beziffert.

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Den Feststellungen im Bericht zufolge wurden zwischen 2020 und 2025 auf die Konten von Epözdemir Bareinzahlungen in Höhe von 84 Millionen 700 Tausend TL, 5 Millionen 650 Tausend US-Dollar und 269 Tausend 800 Euro getätigt.

MASAK betonte, dass eine Bewertung dahingehend erforderlich sei, ob die Höhe und Häufigkeit dieser Transaktionen mit den deklarierten Einkünften aus seiner anwaltlichen Tätigkeit vereinbar seien.

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Der MASAK-Bericht listet zudem die 10 Personen auf, an die Epözdemir zwischen 2017 und 2025 die höchsten Geldsummen überwiesen hat. In diesem Zusammenhang wurde angegeben, dass:

an Dilan Polat 5 Millionen 619 Tausend TL,

an Fatih Terim 5 Millionen 432 Tausend 608 TL überwiesen wurden.

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Im Bericht wird festgehalten, dass die höchste Geldüberweisung an eine Person erfolgte, die als „Bekannter“ von Epözdemir bezeichnet wird. An diese Person seien 117 Millionen 780 Tausend TL transferiert worden.

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Nach der Verhaftung von Epözdemir wurden 2 Millionen 450 Tausend US-Dollar, die sich auf dem Konto eines seiner Bekannten befanden, an einen anderen Bekannten weitergeleitet. Es wurde angegeben, dass versucht wurde, dieses Geld abzuheben, die Transaktion jedoch aufgrund der laufenden Ermittlungen blockiert wurde.

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Darüber hinaus enthält der MASAK-Bericht – parallel zu den Feststellungen in der Haftbegründung der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul – Informationen darüber, dass Epözdemir auch Geldtransfers an einige Justizangehörige getätigt hat.