Geldwäsche-Razzia im Großen Basar! 76 Verdächtige festgenommen

Bei einer in Istanbul koordinierten Operation in 10 Provinzen wurden insgesamt 76 Verdächtige festgenommen. Unter ihnen befinden sich auch Verantwortliche der Unternehmen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. und Coinvest Liz Bilişim A.Ş., bei denen der Verdacht besteht, dass sie in Verbindung mit Wechselstuben im Großen Basar agierten und zur Geldwäsche krimineller Erlöse gegründet wurden.

In einer Erklärung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hieß es: "Durch Berichte des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates (MASAK) sowie durch Sachverständigengutachten wurde festgestellt, dass kriminelle Erlöse aus illegalen Wetten, Forex-Anlagebetrug und anderen qualifizierten Betrugsdelikten unter Verwendung von natürlichen Personen und Scheinfirmen gewaschen wurden."

In der Erklärung wurden folgende Punkte aufgeführt:

"Die Berichte des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates und das Sachverständigengutachten belegen, dass über Scheinfirmen und Konten, die von Strohmännern eröffnet wurden, eine Organisation aufgebaut wurde. Zur Steuerung dieses Systems und zur Nachverfolgung der Geldtransfers wurde im Hintergrund eine separate Buchhaltungssystematik etabliert. Kriminelle Erlöse aus illegalen Wetten, Anlagebetrug und Cyber-Betrug wurden in dieses System eingespeist. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um ein professionelles Geldwäsche-System handelt, das über in unserem Land tätige E-Geld-/Zahlungsinstitute, Banken, Wechselstuben und Krypto-Dienstleister operiert, um den aus Straftaten stammenden Werten durch verschiedene Transaktionen einen legalen Anschein zu verleihen.

In diesem Zusammenhang wurden bereits drei Operationen gegen die Geldwäsche krimineller Erlöse durchgeführt, insbesondere über im Großen Basar tätige Wechselstuben.

Bei der vierten Operation am 11.11.2025 wurden in 10 Provinzen mit Zentrum in Istanbul 76 Verdächtige festgenommen. Dazu gehören neben den Verantwortlichen der zur Geldwäsche gegründeten Scheinfirmen auch die Führungskräfte von Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. und Coinvest Liz Bilişim A.Ş., bei denen der Verdacht besteht, dass sie ausschließlich zum Zweck der Umwandlung krimineller Erlöse mit den Wechselstuben im Großen Basar zusammenarbeiteten. Gemäß dem Bericht des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates wurden 31 Fahrzeuge und 74 Immobilien im Wert von 335 Millionen Türkischen Lira beschlagnahmt.

Die von unserer Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen werden mit der vierten Operation im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche, illegalen Wettaktivitäten und Betrug mit Anlageversprechen weiterhin vielseitig und entschlossen fortgesetzt."

Nachrichtenquelle: 12punto