Im Ermittlungsverfahren zu Kapitalmarktgeschäften, das vom Büro für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführt wird, wurde eine neue Phase erreicht.
Die polizeilichen Maßnahmen für die 20 im Rahmen der Ermittlungen festgenommenen Verdächtigen wurden abgeschlossen. Nach einer medizinischen Untersuchung wurden die Verdächtigen zum Istanbuler Justizpalast in Çağlayan gebracht.
Nach den Aussagen bei der Staatsanwaltschaft wurden alle 20 Verdächtigen dem Friedensgericht mit dem Antrag auf Untersuchungshaft überstellt.
Die Namen der dem Gericht überstellten Verdächtigen wurden wie folgt bekannt gegeben:
Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur und Erol Demirbaş.
WIE BEGANN DIE ERMITTLUNG?
In einem Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft an die MASAK vom 17. September wurde die Bereitstellung von Finanzdaten zu den Führungskräften der Unternehmen Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ und Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ sowie deren Tochtergesellschaften angefordert.
In dem Schreiben wurde die Identifizierung der Unternehmensführung sowie die Übermittlung aller Geldzu- und -abflüsse sowie der seit 2024 ins Ausland getätigten Überweisungen von Geldern und Krypto-Vermögenswerten als Rohdaten an die Generalstaatsanwaltschaft gefordert.
Im Rahmen der Ermittlungen waren zuvor bereits Personen wie der Vorstandsvorsitzende von Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, die Vorstandsmitglieder Emre Alkin und Kerem Alkin, der Geschäftsführer von Tera Portföy, Alper Öztürk, der Vorstandsvorsitzende der Pusula Holding, Serdar Turhan, und der Vorstandsvorsitzende der Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Muhammed Yarız, festgenommen worden.
Im weiteren Verlauf des Verfahrens wurden Haftbefehle gegen 53 weitere Verdächtige erlassen, darunter der CEO von Tera Yatırım, Emir Münir Sarpyener, und der Vorstandsvorsitzende von Tera Portföy, Erdin Özel; die Zahl der Inhaftierten in dem Ermittlungsverfahren wurde mit 65 angegeben.
Nachrichtenquelle: 12punto
