In einer von der MASAK veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: „Der 5. Bericht zur gegenseitigen Evaluierung der Financial Action Task Force (FATF) für unser Land wurde am 23. September 2026 auf der Website der FATF veröffentlicht.
In dem genannten Bericht wurden die gesetzliche Infrastruktur, die institutionelle Kapazität und die Anwendungspraktiken unseres Landes im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, damit verbundenen Vortaten, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen umfassend bewertet.
„ES WURDE BESTÄTIGT, DASS KEIN RISIKO EINER GRAUEN LISTE BESTEHT“
Als Ergebnis der Bewertung der technischen Konformität (gesetzliche Konformität) wurde festgestellt, dass unser Land 38 der 40 FATF-Empfehlungen erfüllt. Bei der Bewertung der Wirksamkeit wurde unser Land in 3 der 11 kurzfristigen Ergebnisse (Immediate Outcome-IO) als ‚weitgehend wirksam‘ und in 8 als ‚mäßig wirksam‘ eingestuft.
Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Indikator für das von unserem Land erreichte Niveau dar und zeigen, dass unser Land durch die durchgeführten gesetzgeberischen Arbeiten, institutionellen Regelungen und Anwendungspraktiken seine Kapazitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen kontinuierlich stärkt.
Dementsprechend wurde von der FATF klar bestätigt, dass unser Land keine strategischen Mängel im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, damit verbundenen Vortaten, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen aufweist und somit kein Risiko einer Aufnahme in die graue Liste besteht.“
In der Erklärung, in der allen Institutionen und Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor für ihren Beitrag zum Prozess gedankt wurde, hieß es weiter: „Die FATF-Evaluierungen sind technische Bewertungsprozesse, die darauf abzielen, die Systeme der Länder zur Bekämpfung von Finanzkriminalität regelmäßig im Rahmen internationaler Standards zu überprüfen und diese Systeme kontinuierlich zu verbessern. Die Arbeiten zur Verbesserung der im Bericht identifizierten Punkte werden in der kommenden Zeit im Rahmen des ‚Strategiepapiers zur Steigerung der Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bei Einziehungspraktiken in der Türkei (2026-2030)‘ und des ‚Strategiepapiers zur Steigerung der Wirksamkeit bei der Bekämpfung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen in der Türkei (2025-2029)‘ unter Mitwirkung aller relevanten Institutionen und Organisationen unvermindert fortgesetzt. Die wirksame Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie der Schutz der Integrität des Finanzsystems und die Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens der Gesellschaft werden weiterhin zu unseren obersten Prioritäten gehören. Wir danken allen Institutionen und Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die zu diesem Prozess beigetragen haben.“
Nachrichtenquelle: 12punto
