Die polizeilichen Maßnahmen gegen die 54 Verdächtigen, die im Rahmen von Operationen in 25 Provinzen festgenommen wurden, dauern an. Die Ermittlungen werden von der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizei unter der Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Küçükçekmece geführt und betreffen Vorwürfe der "Bildung einer kriminellen Vereinigung", "Geldwäsche", "Urkundenfälschung" sowie "gewerbsmäßigen Betrugs".
In dem Ermittlungsverfahren, in dem auch die als Social-Media-Phänomen bekannte Inhaberin von Schönheitszentren, Neslihan Güngen, und ihr Ehemann İnanç Güngen festgenommen wurden, sind neue Details ans Licht gekommen.
Der Istanbuler Nachrichtenchef von CNN TÜRK, Nihat Uludağ, erläuterte die Details der Operation wie folgt:
''Neslihan Güngen und İnanç Güngen gehörten zu den 54 Personen, die gestern festgenommen wurden. Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Geldwäsche-Netzwerk mit einem gigantischen Volumen von 1,5 Milliarden Lira wurden insgesamt 54 Personen in Gewahrsam genommen.
Gestern Abend gab es eine wichtige Entwicklung. Es wurde festgestellt, dass die Unternehmen der Familie Güngen einen Geldverkehr in Höhe von 1,5 Milliarden Lira aufwiesen, der nicht dem natürlichen Geschäftsverlauf entsprach. Es wurde ermittelt, dass der für die Untersuchung dieses Sachverhalts zuständige Steuerfahnder inoffizielle Gespräche und Treffen mit Neslihan Güngen abgehalten hatte.
In diesem Zusammenhang wurde der für die Untersuchung dieses Falls zuständige Steuerfahnder gestern Abend ebenfalls festgenommen. Die Beamten der Finanzabteilung haben die Ermittlungen gegen den Steuerfahnder aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass sich diese Person in einer Urlaubsregion aufhielt; der Steuerfahnder wurde in dem Moment festgenommen, als er in sein Hotelzimmer zurückkehrte. Damit wurde ein neues Kapitel in den Ermittlungen aufgeschlagen.
Was bedeuten diese geheimen Treffen? Es wurde festgestellt, dass die Unternehmen, über die das Ehepaar Güngen einen Geldverkehr von 1,5 Milliarden Lira abwickelte, auf den Ehemann İnanç Güngen eingetragen sind. Daher gibt es für den Steuerfahnder eigentlich keinen Grund, sich mit Neslihan Güngen zusammenzusetzen und zu sprechen. Wenn er mit jemandem sprechen müsste, dann mit İnanç Güngen.''
Nachrichtenquelle: 12punto
