Im Rahmen von vier separaten Ermittlungsverfahren der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wurden in Istanbul und Muğla zeitgleich Razzien gegen Strukturen durchgeführt, denen Betrug unter dem Vorwand von Forex-Investitionen vorgeworfen wird.
Im Fokus der Ermittlungen standen Unternehmen, die als Callcenter getarnt waren und laut Erkenntnissen von israelischen Staatsbürgern geleitet wurden. Die Operation richtete sich gegen 44 Callcenter, die zu 29 verschiedenen Unternehmen gehören, sowie gegen Personen, die als Mitarbeiter oder Führungskräfte dieser Firmen identifiziert wurden.
Bei den Razzien an insgesamt 328 Adressen wurden 191 Verdächtige festgenommen. Es wurde mitgeteilt, dass es sich bei 44 der durchsuchten Adressen um Callcenter und bei 286 um Wohnsitze von 239 Verdächtigen handelte.
VERMÖGENSWERTE BESCHLAGNAHMT
Die Ermittlungen werden wegen der Straftatbestände „Betrug unter Nutzung von IT-Systemen als Mittel von Bank- oder Kreditinstituten“, „Verstoß gegen das Gesetz über das Kapitalmarktgremium“, „Bildung einer kriminellen Vereinigung“, „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung“ sowie „Geldwäsche aus Straftaten“ geführt.
Es wurde vermerkt, dass in der Akte Berichte der MASAK sowie Finanzanalyseberichte der Istanbuler Polizeidirektion geprüft wurden und zudem der Nationale Nachrichtendienst (MİT) an den Untersuchungen beteiligt war.
Im Zuge der Operation wurden bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte, die mutmaßlich aus Straftaten stammen, sowie Bankkonten der Unternehmen und Guthaben bei Zahlungsdienstleistern und Kryptobörsen beschlagnahmt.
Die Verdächtigen, deren polizeiliche Maßnahmen abgeschlossen wurden, wurden am Morgen zur medizinischen Untersuchung in das staatliche Krankenhaus Bayrampaşa gebracht. Die Ermittlungen dauern an.
Nachrichtenquelle: 12punto
