Riesiges Betrugsnetzwerk zerschlagen: 657 Konten gesperrt

Im Rahmen der in Istanbul geführten Ermittlungen gegen illegale Wetten wurde eine weitere operative Welle durchgeführt. Justizminister Akın Gürlek gab über seinen Social-Media-Account bekannt, dass im Zuge der Operation „PAYMIX-4“ ein schwerer Schlag gegen die finanzielle und digitale Infrastruktur organisierter krimineller Netzwerke geführt wurde.

Gürlek erklärte, dass die Operation unter der Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul im Rahmen umfassender Ermittlungen der Istanbuler Provinzgendarmerie durchgeführt wurde.

GLEICHZEITIGE OPERATION IN 7 PROVINZEN

Es wurde berichtet, dass bei den am Morgen durchgeführten gleichzeitigen Razzien gegen insgesamt 61 Verdächtige Ermittlungen eingeleitet wurden. Im Rahmen der Untersuchung wurde festgestellt, dass illegalen Wettseiten Panel-Zugänge bereitgestellt, Gehalts- und Provisionszahlungen über Kryptowährungen abgewickelt und digitale Spuren mittels Cyber-Geheimdienstmethoden verfolgt wurden.

Bei der Operation wurden Vermögenswerte, die mutmaßlich aus Straftaten stammen, beschlagnahmt:

12 Fahrzeuge,

30 Wohnungen,

54 Felder und Grundstücke,

insgesamt 96 bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte wurden sichergestellt.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass 657 Bank- und Kryptowährungskonten der 61 Verdächtigen gesperrt wurden.

„KAMPF GEGEN DIGITALEN UND FINANZIELLEN TERROR WIRD FORTGESETZT“

Justizminister Akın Gürlek betonte, dass die Operation unter der Koordination des Justizministeriums, des Innenministeriums sowie des Ministeriums für Schatz und Finanzen durchgeführt wurde. Es wurde vermerkt, dass auch MASAK, rechtsmedizinische Einheiten und Cyber-Geheimdienstteams an dem Prozess beteiligt waren.

In seiner Erklärung betonte Gürlek, dass der Staat weiterhin die Finanzquellen krimineller Organisationen ins Visier nehmen werde, und äußerte sich wie folgt:

„Unser Kampf wird ununterbrochen fortgesetzt, bis wir den digitalen und finanziellen Terror an der Wurzel ausgerottet haben.“

WAS GESCHAH ZUVOR BEI DEN PAYMIX-OPERATIONEN?

In den vorangegangenen Phasen der Ermittlungen, den Operationen PAYMIX-1, PAYMIX-2 und PAYMIX-3, waren bereits zahlreiche rechtliche Schritte gegen Personen und Unternehmen eingeleitet worden, die mutmaßlich die finanzielle und technische Infrastruktur für illegale Wettaktivitäten bereitgestellt hatten.

Es wurde darauf hingewiesen, dass bei diesen Operationen neben der Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die mutmaßlich aus Straftaten stammten, und der Sperrung von Konten auch für einige Unternehmen der Einlagensicherungsfonds (TMSF) als Treuhänder eingesetzt wurde.

Nachrichtenquelle: 12punto