Schockierende Details zum Ponzi-System von Seçil Erzan enthüllt

Es wurde festgestellt, dass die Bankerin Seçil Erzan, der wegen Betrugs mit dem sogenannten „Fatih-Terim-Fonds“ eine Haftstrafe von bis zu 226 Jahren droht, bereits im Jahr 2011 begann, unter dem Versprechen von Investitionen Geld von Bekannten anzunehmen, um Verluste an der Börse auszugleichen. Dieses System geriet im Jahr 2021 in eine Sackgasse.

Neue Details zu dem Betrugsfall, bei dem Millionen von Dollar durch ein „Ponzi-System“ eingesammelt wurden und der in der Öffentlichkeit als „Fatih-Terim-Fonds“ bekannt ist, sind aufgetaucht.

Der Prozess gegen die Bankerin Seçil Erzan, in dem ihr eine Haftstrafe von bis zu 226 Jahren droht und an dem 18 Kläger – darunter Namen wie Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera und Selçuk İnan – sowie 8 Verdächtige beteiligt sind, hatte in der vergangenen Woche begonnen.

Laut einem Bericht von Can Bursalı von Gazete Duvar wurden laut dem Bericht der Bankenregulierungs- und Aufsichtsbehörde (BDDK) vom 18. August 43 Millionen 920 Tausend Dollar und 15 Millionen 625 Tausend Lira eingesammelt; laut einer Tabelle, die aus dem Haus von Seçil Erzan stammen soll, wurden sogar 55 Millionen 633 Tausend Dollar akquiriert.

In derselben Tabelle ist jedoch ein Rückzahlungsbetrag von 45 Millionen 59 Tausend Dollar verzeichnet. Das bedeutet, dass der Verbleib von 10 Millionen 574 Tausend Dollar unbekannt ist.

DER GELDVERKEHR GERIET AUS DEM RUDER

Seçil Erzan gab in ihrer Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft an, dass sie bereits 2011 begonnen habe, unter dem Versprechen von Investitionen Geld von Bekannten anzunehmen, um Verluste an der Börse auszugleichen, dieses System jedoch 2021 in eine Sackgasse geraten sei.

Erzan erklärte, dass der von ihr betriebene Geldverkehr im Jahr 2023 völlig aus dem Ruder gelaufen sei.

Der in der Öffentlichkeit als „Fatih-Terim-Fonds“ bekannte Geldverkehr begann im Mai 2022 und dauerte bis April 2023 an. Wie jedoch sowohl aus Ersans Aussage als auch aus dem BDDK-Bericht vom 18. August hervorgeht, wurde dieses System nicht zum ersten Mal angewendet.

SIE HAT DEN NAMEN VON GALATASARAY MISSBRAUCHT

Sevgil Sinih, die im BDDK-Bericht erwähnt wird, aber nicht in der Anklageschrift vorkommt, gibt an, dass Erzan Geld von ihr verlangt habe, indem sie von einem Fonds sprach, an dem auch Galatasaray-Fußballer beteiligt seien.

Im BDDK-Bericht finden sich zu Sinih folgende Aussagen:

„Am 17.04.2023 wurde Kontakt zwischen der Bank und Sevgil Sinih aufgenommen. In diesem Gespräch erklärte Sevgil Sinih, dass sie Seçil Erzan seit ihrer Kindheit kenne, dass sie im Jahr 2017 über 1.800.000 TL aus einem Grundstücksverkauf verfügten, dass Seçil Erzan 2019 zu ihnen nach Hause gekommen sei und einen Fonds empfohlen habe, an dem auch Galatasaray-Fußballer beteiligt seien, und dass sie schließlich das Geld von einer anderen Bank abgehoben und Seçil Erzan vor der Filiale Florya 2.250.000 TL in bar übergeben hätten. Im Dezember 2021 habe sie weitere 1,3 Millionen TL in einer Tasche gezahlt und danach kein weiteres Geld mehr erhalten.“

Nachrichtenquelle: 12punto

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