12punto enthüllt den Denizbank-Revisionsbericht im Fall Seçil Erzan: Wer hat wie viel erhalten? Hier sind die Details...

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Es hat sich herausgestellt, dass der von der Denizbank-Generaldirektion erstellte Revisionsbericht, der detaillierte Informationen darüber enthält, was am 7. April 2023, dem Tag des Bekanntwerdens des Vorfalls, und in der Zeit danach mit den Kunden geschah, ebenfalls in die Ermittlungsakte aufgenommen wurde. In dem Bericht wird für jeden einzelnen Fall dargelegt, wie und wann Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan und andere geschädigte Geschäftsleute mit der Bank in Kontakt traten.

İnci Çeviker

„İnci Çeviker kam am 07.04.2023 in die Generaldirektion der Bank und reichte eine Beschwerde gegen Seçil Erzan ein. Bülent Çeviker, der Ehemann von İnci Çeviker, sagte am 11.04.2023 bei der Staatsanwaltschaft aus.

Volkan Bahçekapılı

„Es wurde angegeben, dass Volkan Bahçekapılı am 07.04.2023 in der Filiale Büyükdere Caddesi der Bank erschien, seine Beschwerde mündlich vorbrachte und diese Aussage von der Bank protokolliert wurde. Laut Protokoll erklärte Volkan Bahçekapılı in seiner Beschwerde, dass er Seçil Erzan seit langem kenne und sie befreundet seien, und dass er das Anlageangebot angenommen habe, weil er dieser Person vertraute. Er gab an, insgesamt 3.292.000 USD, bestehend aus 1.400.000 USD und 1.492.000 USD, die er am 17.03.2023 in zwei Teilen von anderen Banken abgehoben hatte, sowie 400.000 USD am 22.03.2023, persönlich an Seçil Erzan übergeben zu haben, dass mit diesem Geld ein Fonds erworben wurde und er dafür Unterlagen erhalten habe. Im Bericht des Revisionsausschusses der Bank wird ausgeführt, dass Volkan Bahçekapılı am 29.03.2023 weitere 1.000.000 USD ohne Beleg an Seçil Erzan übergeben habe und dass Unterlagen existieren, wonach dieses Geld sechs Tage später, am 06.04.2023, mit 1.350.000 USD und einen Tag später, am 07.04.2023, mit 1.500.000 USD zurückgezahlt werden sollte. Volkan Bahçekapılı sagte am 25.04.2023 bei der Staatsanwaltschaft aus.“

DIE ERSTE ANZEIGE KAM VON ATİLLA BALTAŞ

Den Details im Bericht zufolge war die erste Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft der Antrag der Denizbank gemeinsam mit dem Geschäftsmann Atilla Baltaş. Während die Denizbank am 7. April bei der Generalstaatsanwaltschaft Anzeige erstattete und ein Ausreiseverbot für Seçil Erzan forderte, reichte der Geschäftsmann Atilla Baltaş am selben Tag über seinen Anwalt Ümit Karadağ eine Betrugsanzeige gegen Seçil Erzan bei der Generalstaatsanwaltschaft ein. Die Details des Berichts gehen wie folgt weiter.

Atilla Baltaş

„Atilla Baltaş hat am 07.04.2023 eine Mahnung an die Bank geschickt. In dem betreffenden Dokument heißt es zusammenfassend: Er kenne Seçil Erzan seit langem, Seçil Erzan habe ihn auf einen geschlossenen Privatfonds hingewiesen, er habe am 14.11.2022 insgesamt 5.000.000 USD, bestehend aus seinem eigenen Geld und von seinem Umfeld gesammelten Geldern, physisch und persönlich innerhalb der Filiale an Seçil Erzan übergeben, und am 10.03.2023 weitere 400.000 USD außerhalb der Bank an Seçil Erzan übergeben. Der Geschädigte namens Atilla Baltaş legte auch die ihm ausgehändigten Unterlagen vor.“

„Es wurde zudem festgestellt, dass Atilla Baltaş am 07.04.2023 auch bei der Staatsanwaltschaft vorstellig wurde. In dem betreffenden Schriftsatz wird angegeben, dass er am 14.11.2022 einen Betrag von 2.500.000 USD an Seçil Erzan übergeben habe und festgestellt worden sei, dass das an Seçil Erzan übergebene Geld, da sich ein GPS-Gerät in der Tasche befand, letztendlich an eine Person namens Semih Kaya gelangte.“

Nurettin Gözaçan

„Nurettin Gözaçan, mit dem am 08.04.2023 Kontakt aufgenommen wurde, gab an, dass sie ihre gesamten Ersparnisse bei der Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hielten und Seçil Erzan kannten. Er erklärte, dass Seçil Erzan ihnen bei einem Treffen von einer Fondsanlage erzählt habe, an der auch Fatih Terim und Arda Turan teilnahmen, und hohe Gewinne versprochen habe.“

Melis Özsüt Şener

„Melis Özsüt Şener sandte am 07.04.2023 eine E-Mail an den Generaldirektor der Bank, Hakan Ateş, und behauptete, von Seçil Erzan betrogen worden zu sein. Einen Tag später fand ein zweites Gespräch mit ihr statt.“

FATİH TERİM GING MIT ZWEI SEINER FUSSBALLER

Es wurde berichtet, dass Fatih Terim, Arda Turan und Emre Belözoğlu nach dem Bekanntwerden des Vorfalls um Seçil Erzan die Generaldirektion der Bank aufsuchten, um mit den Verantwortlichen zu sprechen. Die Details dieses Treffens kamen im Revisionsbericht der Bank zum Vorschein. Diese Details wurden im Abschnitt über Arda Turan erwähnt.

Arda Turan

„Arda Turan kam am 08.04.2023 in Begleitung von Fatih Terim und Emre Belözoğlu in die Generaldirektion der Bank und erstattete Anzeige gegen Seçil Erzan. Demnach hatte Seçil Erzan Arda Turan einen Fonds verkauft, woraus sich eine Forderung von 13.000.000 USD mit Fälligkeit zum 5. Januar 2023 ergab. Der Geschädigte, der einen Teil der Forderung eingezogen hat, hat noch eine ausstehende Forderung von 7.500.000 USD. Der Aussage zufolge erfolgten alle Transaktionen außerhalb der Filiale in bar. Arda Turan erklärte, dass neben ihm zahlreiche weitere Personen durch ähnliche Transaktionen geschädigt wurden, und legte eine Liste vor, die einige Namen enthielt und angeblich von Seçil Erzan handschriftlich erstellt wurde.“

„Als Ergebnis der Bankprüfung wurde festgestellt, dass die Abhebungen, die die Quelle für das bar an Seçil Erzan übergebene Geld bilden könnten, nicht von Arda Turans eigenem Konto erfolgten, sondern die Transaktionen über die Konten von Arda Turans Bruder Okan Turan und der Firma AOT İnşaat, an der sein Bruder Mehrheitsgesellschafter ist, abgewickelt wurden. Arda Turan sagte am 14.04.2023 bei der Generalstaatsanwaltschaft aus.“

Burhan Taşpolat und Evrim Pınar Güzel

„Burhan Taşpolat und seine Tochter Evrim Pınar Güzel kamen am 07.04.2023 in die Filiale Levent Büyükdere Caddesi und brachten ihre Vorwürfe in einer Beschwerdeschrift vor.“

Nuray Şengüler

„Es wurde Kontakt zu Nuray Şengüler aufgenommen, über die Informationen vorlagen, dass sie einige Vorwürfe gegen Seçil Erzan habe, um Informationen einzuholen. Es wird angegeben, dass am 11.04.2023 ein weiteres Gespräch stattfand, in dem Nuray Şengüler zusätzliche Details zu den Geldern gab, die sie Seçil Erzan gegeben hatte.“

İbrahim Kocabaldır

„İbrahim Kocabaldır kam am 07.04.2023 in die Filiale Levent Büyükdere Caddesi und erstattete Anzeige gegen Seçil Erzan.“

-Deniz Güzel

„In der Kommunikation zwischen der Bank und dem Geschädigten namens Deniz Güzel wurde erklärt, dass die genannte Person auf Anweisung von Seçil Erzan zum Zwecke der Investition einmalig 125.000 USD auf das Konto von Nazlı Can überwiesen habe und ihr Geld nicht zurückerhalten könne.“

Cüneyt Demir

„In der Kommunikation mit Cüneyt Demir gab dieser an, dass er ein Jugendfreund von Seçil Erzan sei und sie ihm angeboten habe, in einen IT-Fonds zu investieren. Er habe angeboten, für diese Investition 150.000 USD Devisen auf dem Großen Basar zu kaufen und Seçil Erzan in ihrer Filiale zu übergeben, habe das Geld jedoch auf Wunsch von Seçil Erzan am 03.03.2023 in Anwesenheit von Nazlı Can an Seçil Erzan übergeben. Es wird angegeben, dass Cüneyt Demir, der sein Geld bis heute nicht zurückerhalten hat, Anzeige erstattet hat.“

Nazlı Can

„Eine Person namens Nazlı Can, die am 08.04.2023 bei der Bank anrief, gab an, dass sie seit langem mit Seçil Erzan befreundet sei, Seçil Erzan sie 2019 davon überzeugt habe, dass es eine gute Investitionsmöglichkeit gebe, bei der Fatih Terim und Arda Turan federführend seien, und sie in diesem Rahmen erst ihre eigenen Ersparnisse und dann die Ersparnisse ihrer nahen Verwandten und ihres Umfelds (insgesamt ca. 600.000 bis 700.000 USD) an Seçil Erzan übergeben habe. Sie erstattete Anzeige mit der Begründung, dass sie ihr Geld zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückerhalten könne.“

Mert Zeydanlı

„Bankverantwortliche trafen sich am 11.04.2023 im Generaldirektionsgebäude mit Mert Zeydanlı. Der Geschädigte gab an, ein ehemaliger Kunde von Seçil Erzan zu sein und dass diese ihn erstmals am 27.01.2022 mit der Aussage eingeladen habe, dass er in einem speziellen Fonds, zu dem auch Fatih Terim gehörte, hohe Renditen erzielen könne.“

Kemal Tanın Yılmaz und Merve Yılmaz

„Kemal Tanın Yılmaz und seine Ehefrau Merve Özer Yılmaz kamen am 11.04.2023 in das Generaldirektionsgebäude der Denizbank und reichten eine gemeinsame Beschwerde ein.“

Mustafa Yılmaz

„Es liegen Informationen vor, dass Mustafa Yılmaz der Vater von Kemal Tanın Yılmaz und der Schwager von Seçil Erzan ist. Am 11.04.2023 fand ein Gespräch zwischen der Bank und dem genannten Geschädigten statt.“

Zehra Nur Karaca

Die Bank erfuhr von dem Wunsch von Zehra Nur Karaca, mit der Bank in Kontakt zu treten, und nahm telefonisch Verbindung auf.

Selçuk İnan

„Selçuk İnan gab in der Kommunikation mit der Bank am 11.04.2023 an, dass er Seçil Erzan insgesamt 3.580.000 USD gegeben habe, wofür er 1.650.000 USD zurückerhalten habe und noch eine Forderung von 1.930.000 USD bestehe. Er erklärte, dass er Seçil Erzan vertraut habe, weil sie Filialleiterin der Denizbank war, und dass er der Bank vertraut habe, obwohl er das Geld bar übergeben habe. Der genannte Geschädigte macht keine Angaben dazu, wann und in welcher Höhe er Seçil Erzan Geld gegeben hat.“

Nastor Fernando Muslera

„Am 11.03.2023 wurde Kontakt aufgenommen und Nastor Fernando Muslera erklärte, dass er Seçil Erzan zu Hause 1.200.000 USD gegeben habe, er jedoch nur 700.000 USD dieses Betrags zurückerhalten habe und noch eine Forderung von 500.000 USD bestehe. Musa Mert Çetin, der als Dolmetscher für die genannte Person fungierte und eine weitere Person im Rahmen der Untersuchung ist, gab an, dass er 500.000 USD von der Denizbank und 700.000 USD von der Ziraat Bankası abgehoben und Seçil Erzan bei ihr zu Hause übergeben habe, und dass seine verbleibende Forderung 500.000 USD betrage, nachdem Seçil Erzan ihm durch Vermittlung von Musa Mert Çetin 200.000 USD gegeben habe und er die 500.000 USD, die er von Seçil Erzan erhalten hatte, auf die Ziraat Bankası eingezahlt habe.“

Nebahat Yılmaz, die Tante von Seçil Erzan

„Sie ist die Tante von Seçil Erzan und nahm am 14.04.2023 Kontakt mit der Bank auf, wobei sie angab, Seçil Erzan vor einiger Zeit Geld gegeben, es aber nicht zurückerhalten zu haben. In der Aussage gibt es keinen Betrag und kein Datum. Nebahat Yılmaz schickte der Bank am 24.04.2023 auch eine Mahnung.“

Musa Mert Çetin

„Musa Mert Çetin kam am 11.04.2023 zur Bank und erstattete Anzeige. Die genannte Person gab an, dass sie 20.000 USD, die sie von ihrem Bruder erhalten hatte, 48.000 USD, die sie von der Denizbank abgehoben hatte, und 7.000 USD, die sie bei sich hatte, an Seçil Erzan übergeben habe, dass sie die 48.000 USD, die sie von der Denizbank abgehoben hatte, im Filialbereich an Seçil Erzan übergeben habe und dass sie über keinerlei Unterlagen verfüge. Musa Mert Çetin kann die Belege über die Geldabhebungen vorlegen.“

Semih Kaya

„Semih Kaya schickte der Bank am 24.04.2023 eine Mahnung. In der betreffenden Mahnung wird angegeben, dass Seçil Erzan von einem hochverzinsten Privatfonds der Bank gesprochen habe, er ab Mai 2022 zu verschiedenen Zeiten persönlich Bargeld an Seçil Erzan übergeben habe, er in diesem Rahmen 1.200.000 USD bar von der Filiale Florya abgehoben habe, 2.300.000 EUR von seinem Konto in Prag auf sein Konto in der Filiale Levent Büyükdere überwiesen, in USD umgewandelt und bar abgehoben habe und diese persönlich in ihrem Büro in der Filiale an Seçil Erzan übergeben habe, wobei diese Übergaben in ihrem Büro mit dem Geld erfolgten, das am Bankschalter abgehoben wurde. Semih Kaya erklärt, dass er Seçil Erzan letztendlich insgesamt 3.207.002 USD übergeben habe und Seçil Erzan ihm ein Dokument mit Briefkopf und Stempel der Denizbank gegeben habe, das besagt, dass sie dieses Geld verzinsen und zurückzahlen werde, die eingezahlten Gelder ihm jedoch nicht zurückgegeben wurden.“

Fırat Özdemir

„Er schickte am 24.04.2023 eine Mahnung an die Bank und erklärte, dass er Manager vieler Sportler des Galatasaray Sportklubs sei, Seçil Erzan kenne und die Verdächtige ihn eingeladen habe, indem sie einen hochverzinsten Fonds gründete, und dass er zu verschiedenen Zeiten insgesamt 4.046.000 USD persönlich an Seçil Erzan übergeben habe, sein Geld jedoch nicht zurückerhalten habe. Es wird angegeben, dass ihm als Gegenleistung für das übergebene Geld ein Dokument ausgehändigt wurde, das besagt, dass er nicht 4.046.000 USD, sondern 4.046.000.000 USD zu fordern habe.“

Sevgil Sinih

„Am 17.04.2023 wurde Kontakt zwischen der Bank und Sevgil Sinih aufgenommen.“

Kaan Sinih

„Am 19.04.2023 wurde in der Generaldirektion der Bank Kontakt mit Kaan Sinih (dem Sohn von Sevgil Sinih) aufgenommen.“

NUTZTE PANDEMIE UND UKRAINE-RUSSLAND-KRIEG ALS VORWAND, UM MEHR GELD ZU ERHALTEN

Hüseyin Eligül

„Hüseyin Eligül schickte der Bank am 24.04.2023 eine Mahnung. In der betreffenden Mahnung gibt Hüseyin Eligül an, dass Seçil Erzan eine Familienfreundin sei, Seçil Erzan ihn unter dem Namen Private Banking auf einen Fonds hingewiesen habe, er ab Ende 2015/Anfang 2016 regelmäßig Bargeld im Büro der Filialleiterin in der Filiale Florya übergeben habe, damit sie es in den Fonds einzahle, und dass Seçil Erzan ab 2021 die Pandemie und den Ukraine-Russland-Krieg als Vorwand genutzt habe, um mehr Geld zu erhalten, und er insgesamt eine Forderung von 500.000 USD habe.“

Erkan Ergene

„Er schickte am 24.04.2023 eine Mahnung an die Bank, in der er angab, dass er Seçil Erzan seit 2018 kenne, ihm von einem hochverzinsten Bankprogramm erzählt worden sei, er das Geld aus dem Verkauf seines Autos und Hauses sowie einen landwirtschaftlichen Kredit, den er aufgenommen hatte, an Seçil Erzan übergeben habe und sein Geld, mit Ausnahme des Kreditbetrags, nicht zurückgezahlt worden sei.“

Nachrichtenquelle: Müslim Sarıyar