Stellungnahme zu 'Scheinrechnungen' von Zümrüt Yerebakan, der Finanzberaterin des Ehepaars Dilan und Engin Polat

Es gibt weiterhin neue Entwicklungen zur Verhaftung des Ehepaars Dilan und Engin Polat. Zümrüt Yerebakan, die Finanzberaterin der Familie Polat, hat in ihrer Aussage alles im Detail geschildert. Yerebakan, die als Kronzeugin aussagte, gab an, dass sich der Betrag der Scheinrechnungen auf über 1 Milliarde Lira belaufe.

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Stellungnahme zu 'Scheinrechnungen' von Zümrüt Yerebakan, der Finanzberaterin des Ehepaars Dilan und Engin Polat

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu und weitere Personen wurden wegen Geldwäsche verhaftet und inhaftiert.

Die Aussage von Zümrüt Yerebakan, der Finanzberaterin, die in der Kanzlei des Anwalts des Ehepaars Polat, Ahmet Gün, arbeitete, wurde im Rahmen der Ermittlungen zugänglich gemacht.

Yerebakan wurde zur Kronzeugin, indem sie alle ihr vorliegenden Dokumente und Informationen auf einer CD an die Polizei übergab. Yerebakan erklärte, dass Scheinrechnungen in Höhe von über 1 Milliarde Lira ausgestellt wurden.

SIE ERKLÄRTE DAS SYSTEM IM DETAIL

Zümrüt Yerebakan erläuterte zudem detailliert das System, das der Anwalt Ahmet Gün aufgebaut hatte, um das Schwarzgeld der Polats zu waschen.

Um das schmutzige Geld in das System einzuschleusen, wurden die Firmen zunächst auf ausländische Staatsbürger übertragen. Nach Abschluss der Übertragungsvorgänge wurden einige Monate lang Leermeldungen eingereicht, anschließend wurde eine Bestandsamnestie-Erklärung abgegeben, woraufhin die betreffenden Firmen gefälschte Rechnungen an eine Firma ausstellten, die den Polats gehörte.

DER BETRAG DER AUSGESTELLTEN RECHNUNGEN ÜBERSTEIGT 1 MILLIARDE LIRA

Laut einem Bericht in der Zeitung Sabah, in dem der MASAK-Bericht zitiert wird, belief sich der von Gün ausgestellte Rechnungsbetrag auf 300 Millionen Lira, während Yerebakan angab, dass dieser Betrag bei über 1 Milliarde Lira liege.

Yerebakan erklärte, dass Gün sie bedroht habe, damit sie nicht gegen ihn aussage, und fügte hinzu, dass sie auch Anweisungen erhalten habe, wie sie ihre Aussage zu gestalten habe.

Nachrichtenquelle: 12punto