Schleier lüftet sich im „Terim-Fonds“-Betrugsskandal: „Sie haben mich dazu gezwungen, das zu sagen“

Die zweite staatsanwaltschaftliche Aussage von Seçil Erzan, die wegen des Vorwurfs verhaftet wurde, im Rahmen des als „Terim-Fonds“ bekannten Betrugsfalls mit hohen Renditeversprechen – zu dessen Opfern auch Fußballer zählen – laut einem Bericht der Bankenaufsichtsbehörde BDDK 43 Millionen 920 Tausend 82 Dollar und 15 Millionen 625 Tausend Lira unterschlagen zu haben, ist an die Öffentlichkeit gelangt.

Laut einem Bericht von Ferit Zengin von Milliyet; antwortete Erzan in ihrer zweiten Aussage auf die Frage zu den Notizzetteln über die von Personen erhaltenen Gelder, die in ihrem Haus in Çorlu beschlagnahmt wurden: „Die auf diesen Notizzetteln vermerkten Beträge sind korrekt. Aber nur die Notizzettel, die ich persönlich geschrieben habe, sind wahr.“

VORWURF DER BEDROHUNG MIT INFUSIONEN

Auf die Frage in ihrer Aussage, „Wurdest du Druck oder einer Drohung ausgesetzt?“, antwortete Erzan wie folgt: „Am Samstag, dem 8. April, kam Sermin Hanım, die Regionalleiterin der Denizbank Europa-1, in mein Haus in Çorlu. Sie sagte zu mir: ‚Du musst nicht hier bleiben, du kannst in einem Hotel oder, wenn du willst, bei mir zu Hause bleiben.‘ Sie hatte Leute dabei, die wie Leibwächter wirkten. Die Fahrzeuge, mit denen sie kamen, waren Bankfahrzeuge. Am 9. April brachten sie mich unter Begleitung von Sicherheitsleuten in die Denizbank-Zentrale in Zincirlikuyu. Sie legten mir Infusionen an und zwangen mich zu sagen, dass ich diese Geschäfte außerhalb der Bank getätigt hätte. Es waren genau Sermin Tekin und der stellvertretende Generaldirektor anwesend“, sagte sie.

„ICH WAR SO SEHR IN DIE ENGE GETRIEBEN...“

Als darauf hingewiesen wurde, dass neben den Notizen auch Tabellen in ihrem Wohnsitz sichergestellt wurden, erklärte Erzan: „Diese Tabellen habe ich nicht erstellt. Ich hatte mir notiert, von wem ich wie viel Geld erhalten habe. Ich habe bereits erwähnt, dass sie meine Notizzettel mitnahmen, als sie mich am 9. April abholten und zur Bank brachten. Diese Zettel wurden genommen und anschließend wurden diese Tabellen von den Personen Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi und Tanu Kaya erstellt. Ich habe sie dann genommen und mit nach Hause genommen. Was die Bank mit dieser Tabelle eigentlich erreichen wollte, war, Forderungen und Verbindlichkeiten auszugleichen und die Schulden auf ein Minimum zu reduzieren.“

„DIE BANK IST INFORMIERT“

Erzan erklärte, dass sie die Gewinnversprechen für den Fonds erst nach Dezember 2022 gemacht habe, und sagte: „Ich war so sehr in die enge getrieben, dass ich, weil ich so viele Zinszahlungen geleistet hatte, versuchte, durch das Versprechen eines Fonds Geld von Leuten zu erhalten, um die hohen Zinsen zu zahlen, die sie von mir verlangten. Während ich die Konten aller Personen, die behaupten, Opfer zu sein, sowie der tatsächlichen Opfer im System überprüfte, erscheinen Log-Einträge im System. Alle Dokumente, die ich ausgehändigt habe, habe ich im System der Bank erstellt. Die Bank ist von Anfang an über die Situation informiert. Zumindest hätten sie es sein müssen. Die Bank versucht sich zu retten, indem sie behauptet, von nichts gewusst zu haben. Die Bank hat dies gewusst und dennoch weggeschaut. Ich habe alles offen gemacht, ich habe nichts verheimlicht. Ohnehin unterliegen Devisentransaktionen über 50 Tausend Dollar, wenn sie von der Bank abgehoben werden, einer Prüfung.“

GOLDBESTÄNDE GEFUNDEN

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass Erzan ein Schließfach in einer Bankfiliale in Çorlu besaß, welches von der Polizei geöffnet wurde. Im Schließfach wurden sieben Reşat-Goldmünzen, fünf Ata-Goldmünzen, zwei Ata-Goldketten, ein Ring sowie Visitenkarten mit ihrem Namen gefunden. Während das Gold im Schließfach beschlagnahmt wurde, wurde bekannt, dass der Wert des Goldes etwa 250 Tausend TL beträgt. Bei der Untersuchung von Erzans Vermögenswerten wurden zudem eine Wohnung und ein Geschäftslokal in Çorlu sowie ein Weingut im Bezirk Bozcaada in Çanakkale identifiziert.

Nachrichtenquelle: 12punto