Wollte von der Kronzeugenregelung profitieren: Aussage von Dilan und Engin Polats Anwalt Ahmet Gün aufgetaucht

Im Rahmen der Ermittlungen gegen Dilan und Engin Polat wegen Geldwäsche sind Details aus der Aussage des inhaftierten Anwalts Ahmet Gün bekannt geworden, der bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt hat, um von der Kronzeugenregelung zu profitieren.

"ENGIN POLAT WUSSTE EBENFALLS, DASS ES SICH UM SCHEINFIRMEN HANDELT"

In seiner Aussage erklärte Gün: "Ich bin seit 3-4 Jahren als Finanzberater für die Unternehmen der Polats tätig, die Gegenstand der Ermittlungen sind. Bis vor etwa 2 Jahren konnten sie die Buchhaltungsgebühren nicht bezahlen oder zahlten sie verspätet. Die im Rahmen der Ermittlungen in Liquidation befindlichen Firmen Fekben Plastik Gıda San. Tic. Anonim Şirketi, Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat ve İhracat San. Tic. A.Ş und Tekbaşer Metal San. Mamulleri Tic. A.Ş wurden gegründet, um Scheinrechnungen auszustellen. Sezgin Polat ließ die Übertragung dieser Firmen veranlassen, damit sie Scheinrechnungen ausstellen konnten. Engin Polat wusste ebenfalls, dass es sich bei diesen Firmen um Unternehmen handelte, die Scheinrechnungen ausstellten. Diese Firmen stellten auch Scheinrechnungen für die Unternehmen Dipomed Medikal Kozmetik İth. İhr. San. Tic. A.Ş, Rise and Shine und DP Güzellik A.Ş aus. Die Umsätze der Firma Rise and Shine schienen sehr hoch zu sein, weshalb von den Firmen in Liquidation und den genannten Unternehmen Rechnungen zur künstlichen Aufblähung ausgestellt wurden." Soweit ich mich erinnere, sagte mir Engin Polat in einem Telefonat, dass der Umsatz von Rise and Shine in diesem Monat 80 Millionen TL erreicht habe. Ich sagte zu ihm: 'Masallah, ihr habt gut verkauft', aber einen Monat später, als der Termin für die Steuererklärung kam, wurden mir Verkaufszahlen zwischen 40 und 45 Millionen TL vorgelegt, also nur die Hälfte. Sie hatten etwa die Hälfte der 80-Millionen-TL-Rechnungen storniert, weshalb mir Rechnungen über 40 bis 45 Millionen TL zugesandt wurden", so Gün.

"GELD UNBEKANNTER HERKUNFT KÖNNTE IN DAS SYSTEM EINGESPEIST WORDEN SEIN"

"Die Waren, die Gegenstand der Stornierung waren, haben den Endverbraucher möglicherweise nicht über das Internet oder auf anderem Wege erreicht, aber die Beträge dieser stornierten Rechnungen flossen über die Vertriebsfirma abzüglich der Provision auf die Konten von Rise and Shine", sagte Ahmet Gün und fügte hinzu: "Hier findet ein hoher Geldzufluss ohne Warengegenwert statt. Ich vermute, dass die Quelle dieses Geldes aus Wetten oder einer anderen Form der Geldwäsche stammen könnte, aber das sind Dinge, die sich erst durch Analysen ergeben werden. Das heißt, es gibt hohe Geldbewegungen unbekannter Herkunft, die auf die Konten dieser Unternehmen fließen, als Gegenleistung für stornierte Rechnungen, aber ich habe Zweifel, ob es sich um Wettgelder oder eine andere Form von Schwarzgeld handelt. Nach November 2022 könnte auf diese Weise durch Rechnungsstornierungen bei hohen Umsätzen Geld unbekannter Herkunft in das System eingespeist worden sein.

Ich habe die mir bekannten Sachverhalte hier geteilt, um von den Bestimmungen der Kronzeugenregelung zu profitieren. Ich möchte von der Kronzeugenregelung Gebrauch machen. Da ich inhaftiert bin, können in meinem Büro keine Vorgänge bezüglich der Steuererklärungen durchgeführt werden; der Grund hierfür ist das Schreiben des Finanzministeriums, der Steuerbehörde, vom 16.08.2016. Aus diesem Grund möchte ich mich in einem Verfahren ohne Untersuchungshaft verteidigen und unter gerichtliche Aufsicht gestellt werden. Ich bin bereit, den Strafverfolgungsbehörden unter der Koordination der Staatsanwaltschaft in den weiteren Phasen der Ermittlungen jede erdenkliche Hilfe zu leisten."

Nachrichtenquelle: İHA