Geständnis von Falyalıs Finanzchef zu illegalen Wetten und Geldwäsche: 'Ein Netzwerk, das von Europa bis Zypern reicht'

Cemil Önal, der Finanzchef von Halil Falyalı, schilderte den internationalen Geldwäscheverkehr aus illegalen Wettgewinnen. Ein Name, der bei den Geldtransfers von Europa nach Lateinamerika und von Belarus nach Dubai besonders auffällt, ist Mustafa Egemen Şener. Hier sind die Details...

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Geständnis von Falyalıs Finanzchef zu illegalen Wetten und Geldwäsche: 'Ein Netzwerk, das von Europa bis Zypern reicht'

Cemil Önal, der Finanzchef und einer der engsten Vertrauten des Anführers einer organisierten kriminellen Vereinigung, Halil Falyalı, hat die Details des millionenschweren Geldwäsche-Verkehrs im illegalen Wettnetzwerk erläutert. Der Journalist Timur Soykan hat die Geständnisse von Önal und die durch Dokumente gestützten Vorwürfe in seiner Kolumne aufgegriffen.

GELDVERKEHR: LATEINAMERIKA - SÜDZYPERN - TRNZ

Den Aussagen von Önal zufolge werden die Einnahmen aus illegalen Wetten zunächst über Scheinfirmen in Lateinamerika nach Südzypern transferiert. Von dort aus werden sie in die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ) weitergeleitet.

Wechselstuben in der Türkei sind eines der wichtigsten Glieder dieser Kette. Önal erklärte detailliert, wie Schwarzgeld über diese Wechselstuben aus der Türkei ins Ausland transferiert wurde.

VON EUROPA NACH DUBAI UND VON DORT NACH ZYPERN

Die bemerkenswerteste Behauptung betrifft die Route der in Europa gesammelten Wettgelder. Laut Cemil Önal wurden die illegalen Wettgewinne aus Europa zunächst nach Belarus, dann nach Dubai und schließlich nach Südzypern transferiert.

MUSTAFA EGEMEN ŞENER UND H CASINO

Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Person im Zentrum dieses Finanznetzwerks Mustafa Egemen Şener ist. Şener tritt als rechtmäßiger Eigentümer des H Casino in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, auf. Er ist zudem Eigentümer der Wettseite Stantoto Betting.

Den Behauptungen von Cemil Önal zufolge war Şener ein Partner von Halil Falyalı im H Casino, und dieses Casino entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem der größten in Belarus. Der Hauptgrund dafür war die Wäsche der aus Europa stammenden illegalen Wettgewinne an diesem Ort.

NEUE INVESTITIONEN IN GEORGIEN

Die Aktivitäten von Mustafa Egemen Şener beschränken sich nicht nur auf Belarus. Es wird berichtet, dass er auch zwei neue Unternehmen in Georgien gegründet hat. Zudem wird behauptet, dass er in weiteren Hotels in Minsk Casinos betreibt.