Hintergrund illegaler Wetten: Wie funktioniert das System?

Nach der Festnahme und teilweise Inhaftierung prominenter Persönlichkeiten, darunter Mehmet Ali Erbil und Serdar Ortaç, richtet sich der Fokus auf illegale Wett- und Glücksspielseiten.

Experten des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrats (MASAK) haben einen Bericht über das System erstellt.

Der T24-Autor Tolga Şardan hat die Details des Berichts veröffentlicht. Allein in Istanbul soll sich die Menge des durch illegale Wetten und Glücksspiel erzielten Schwarzgeldes auf 400 Milliarden Lira belaufen.

Es wird angegeben, dass die Wettenden die Konten, auf die sie das Geld einzahlen, von Studenten, Arbeitslosen oder dritten Personen ohne Steuerpflicht und Registrierung beziehen und für die Nutzung dieser Konten monatliche Zahlungen leisten. Dem Bericht zufolge funktioniert das System wie folgt:

„Eine Person, die im virtuellen Umfeld illegal wetten möchte, registriert sich zunächst auf der illegalen Wett-Website, auf die sie über das Internet zugreift.“

Wenn die Option für den Geldtransfer gewählt wird, überweist die Person das Geld, das sie für das Wetten verwenden möchte, auf „Bankkonten, die nur Mitgliedern dieser Website angezeigt werden und die Dritten gehören.“

Damit diese Überweisungen auf die Konten Dritter nicht mit illegalen Wetten in Verbindung gebracht werden können, platzieren die Organisatoren der illegalen Online-Wetten Warnhinweise auf ihren Webseiten. Mit diesen Hinweisen werden die Wettenden davor gewarnt, bei der Überweisung von Geldern auf die betreffenden Konten Begriffe wie „Wette, Bet usw.“ oder andere Ausdrücke zu verwenden, die auf Wetten hindeuten könnten.

Auf diese Konten, die als Vermittler für die Einzahlung von Geldern bei illegalen Wettaktivitäten dienen, gehen in der Regel Geldtransfers von vielen verschiedenen Personen aus vielen verschiedenen Städten ein, wobei Methoden wie Bareinzahlungen am Geldautomaten, Internetbanking oder mobiles Banking genutzt werden, die keinen persönlichen Kontakt erfordern.

In ähnlicher Weise werden von diesen Konten aus Geldtransfers auf die Konten vieler verschiedener Personen in vielen verschiedenen Städten getätigt, die durch die illegalen Wettaktivitäten Geld gewonnen haben.

Bei illegalen Wettaktivitäten kann für den Geldtransfer von den Spielern auch elektronisches Geld erworben und per elektronischer Überweisung transferiert werden; manchmal werden auch Konten von Zahlungsdienstleistern zur Vermittlung der Wetten genutzt.

Die Beträge, die sich auf den Konten dieser Dritten ansammeln, die als Vermittler bei illegalen Wettaktivitäten fungieren, werden manchmal auf übergeordnete Konten übertragen, in der Regel jedoch bar abgehoben.