14 Verdächtige im Fonds-Ermittlungsverfahren zu Kapitalmarktgeschäften inhaftiert

Von den 20 Verdächtigen, die im Rahmen der Ermittlungen in Istanbul dem Gericht vorgeführt wurden, wurden 14 inhaftiert, für 3 Personen wurde eine gerichtliche Kontrolle angeordnet.

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14 Verdächtige im Fonds-Ermittlungsverfahren zu Kapitalmarktgeschäften inhaftiert

Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul, Büro für die Ermittlung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, hat neue Entscheidungen im laufenden Ermittlungsverfahren zu Transaktionen am Kapitalmarkt getroffen.

Nachdem 20 Verdächtige im Rahmen der Ermittlungen festgenommen und dem Gericht überstellt worden waren, wurden die Verfahren für 17 von ihnen vor dem Friedensgericht abgeschlossen. Das Gericht ordnete die Inhaftierung von 14 Verdächtigen an und verhängte gegen 3 weitere Verdächtige gerichtliche Kontrollmaßnahmen.

Es wurde mitgeteilt, dass es sich bei den inhaftierten Verdächtigen um Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen und Mehmet Erbey handelt.

Die Verfahren vor dem Gericht für die Vorstandsmitglieder von Tera Yatırım, Abdulkadir Özkan und Bülent Uygun, sowie den Vorstandsvorsitzenden der Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, für die ebenfalls Haftbefehle beantragt wurden, dauern an.

In einem Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft an die MASAK vom 17. September wurde die Bereitstellung von Finanzdaten zu den Führungskräften der Unternehmen Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ und Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ sowie deren Tochtergesellschaften angefordert.

In dem Schreiben wurde die Identifizierung der Führungskräfte dieser Unternehmen sowie die Übermittlung aller Geldtransfers und Krypto-Vermögensübertragungen ins Ausland ab dem Jahr 2024 sowie sämtlicher Geldein- und -ausgänge als Rohdaten an die Generalstaatsanwaltschaft gefordert.

Im Rahmen der Ermittlungen waren bereits zuvor einige Personen inhaftiert worden, darunter der Vorstandsvorsitzende der Tera Yatırım Holding Emre Tezmen, das Vorstandsmitglied Emre Alkin, das unabhängige Vorstandsmitglied Kerem Alkin, der Geschäftsführer von Tera Portföy Alper Öztürk, der Vorstandsvorsitzende der Pusula Holding Serdar Turhan und der Vorstandsvorsitzende der Pusula Portföy Yönetimi AŞ Muhammed Yarız.

Nachrichtenquelle: 12punto