19 Verdächtige, die im Rahmen der Ermittlungen zu Transaktionen auf dem Kapitalmarkt in Istanbul festgenommen wurden, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Gericht überstellt.
Die Verdächtigen, die sich im Gewahrsam des Büros für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft befanden, wurden nach einer medizinischen Untersuchung zum Istanbuler Justizpalast in Çağlayan gebracht.
Die Namen der dem Gericht überstellten Personen wurden wie folgt bekannt gegeben: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım und Osman Sungur.
FINANZSTRÖME UND ÜBERWEISUNGEN WERDEN GEPRÜFT
In der Ermittlungsakte war zuvor bekannt geworden, dass die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft mit einem Schreiben vom 17. September an die MASAK Finanzdaten zu bestimmten Unternehmen und deren Tochtergesellschaften angefordert hatte.
In dem Schreiben wurde die Bereitstellung von Informationen zu den Führungskräften der Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ und Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ sowie deren Tochtergesellschaften gefordert.
Es wurde angegeben, dass die Staatsanwaltschaft die Identifizierung der Führungskräfte der genannten Unternehmen sowie die Übermittlung aller Geldzu- und -abflüsse in Form von Rohdaten, einschließlich der seit 2024 ins Ausland getätigten Überweisungen von Geldern und Krypto-Vermögenswerten, verlangt habe.
Im Rahmen der Ermittlungen waren zuvor bereits der Vorstandsvorsitzende der Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, die Vorstandsmitglieder Emre Alkin und Kerem Alkin, der Generaldirektor von Tera Portföy, Alper Öztürk, der Vorstandsvorsitzende der Pusula Holding, Serdar Turhan, der Vorstandsvorsitzende der Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Muhammed Yarız, sowie Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova und İbrahim Bekçi inhaftiert worden.
Im weiteren Verlauf des Verfahrens wurden Haftbefehle gegen weitere Personen erlassen, darunter der Vorstandsvorsitzende der Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, sowie die Vorstandsmitglieder von Tera Yatırım, Bülent Uygun und Abdulkadir Özkan; mit der Inhaftierung von 53 weiteren Verdächtigen, darunter der CEO von Tera Yatırım, Emir Münir Sarpyener, und der Vorstandsvorsitzende von Tera Portföy, Erdin Özel, stieg die Zahl der Inhaftierten auf 65.
Es wurde berichtet, dass die im Rahmen der Ermittlungen festgenommenen Enver Çevik und Kemal Akkaya nach ihren Aussagen bei der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.
Nachrichtenquelle: 12punto
