In der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Fonds-Untersuchung wurde berechnet, dass der Gesamtgewinn von 214 natürlichen und juristischen Personen, bei denen hohe Erträge aus drei Fonds festgestellt wurden, 187 Milliarden 653 Millionen Lira beträgt.
Den in die Akte aufgenommenen Untersuchungen zufolge beläuft sich der Gesamtgewinn von 141 natürlichen Personen, bei denen ein Gewinn von über 100 Millionen Lira festgestellt wurde, auf 100 Milliarden 676 Millionen Lira, während der Gewinn von 73 juristischen Personen auf 86 Milliarden 977 Millionen Lira beziffert wurde.
GEWINNVERTEILUNG IN DEN DREI FONDS
Im Rahmen der Ermittlungen wurden Transaktionen in Bezug auf die Fonds Tera, Pusula und Hedef Portföy untersucht. Es wurde verzeichnet, dass bei den Tera-Fonds 102 natürliche Personen einen Gewinn von etwa 28 Milliarden Lira und 38 juristische Personen einen Gewinn von etwa 62 Milliarden 77 Millionen Lira erzielten.
Bei den Pusula-Fonds erzielten 19 natürliche Personen einen Gewinn von etwa 69 Milliarden 700 Millionen Lira und 20 juristische Personen einen Gewinn von etwa 10 Milliarden Lira. Bei den Hedef Portföy-Fonds wurde angegeben, dass 20 natürliche Personen einen Gewinn von etwa 2 Milliarden 976 Millionen Lira und 15 juristische Personen einen Gewinn von etwa 14 Milliarden 900 Millionen Lira erzielten.
Nach Angaben von Justizminister Akın Gürlek wurden insbesondere Personen untersucht, die ihre Anteile an den Fonds am 13., 14., 15. und 16. September verkauften und ausstiegen. Den Erkenntnissen in der Ermittlungsakte zufolge wird davon ausgegangen, dass einige Personen aufgrund von Vorabinformationen aus den Fonds ausgestiegen sind.
Es wurde mitgeteilt, dass die identifizierten Namen dem Einlagensicherungsfonds (TMSF) gemeldet wurden und ein offizielles Benachrichtigungsverfahren für die Rückerstattung der Gelder an die auf der Liste stehenden Personen eingeleitet wurde. Die einzuziehenden Gelder sollen auf Konten gesammelt werden, die für die Geschädigten eingerichtet wurden.
Obwohl einige Namen im Rahmen der Ermittlungen öffentlich bekannt wurden, wurden nicht alle Personen auf der untersuchten Liste offiziell genannt. Es wurde mitgeteilt, dass das Gerichtsverfahren andauert.
Finanzminister Mehmet Şimşek erklärte, dass 17 Fonds, die für TEFAS offen waren, liquidiert wurden und das Geld von 43.000 Fondsanlegern auf die entsprechenden Banken überwiesen wurde. Şimşek wies darauf hin, dass es bei 131 Fonds zu Problemen gekommen sei, und kündigte zusätzliche Regulierungen an, um ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern.
Nachrichtenquelle: 12punto
