Im Rahmen der Fonds-Ermittlungen gegen die Tera-Gruppe sind Details aus den Aussagen von Kerem Alkin und Emre Alkin bei der Staatsanwaltschaft bekannt geworden. In dem von der Ermittlungsbehörde für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft unter dem Aktenzeichen 2026/149004 geführten Verfahren wurden den beiden Brüdern Fragen zu ihren Aufgaben in den Konzernunternehmen, zu Aktien- und Fondstransaktionen, zum Anstieg des Marktwerts sowie zu den Rücktrittsprozessen gestellt.
Einer der Schwerpunkte in den Akten war der Rücktritt der beiden Brüder im Abstand von nur einem Tag. Emre Alkin erklärte, er habe sein Amt als unabhängiges Vorstandsmitglied bei der Tera Portföy Yönetim AŞ im Juli 2026 angetreten und sei am 17. September 2026 zurückgetreten. Kerem Alkin gab an, dass er sein im Mai 2025 begonnenes Mandat als unabhängiges Vorstandsmitglied bei der Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ am 18. September 2026 niedergelegt habe.
Die Staatsanwaltschaft fragte auch, ob die Rücktritte mit der Fondskrise in Verbindung stünden. Kerem Alkin argumentierte, dass die Rücktritte und die späteren Entwicklungen „voneinander unabhängig“ seien. Emre Alkin erklärte zudem, dass während seiner etwa zweimonatigen Amtszeit lediglich ein Kennenlerntreffen stattgefunden habe, danach keine Vorstandssitzungen mehr abgehalten worden seien und sein Name nicht in der Unterschriftenregelung des Unternehmens aufgeführt sei.
FRAGEN ZU WERTSTEIGERUNG UND RISIKOBERICHT
Ein weiterer bemerkenswerter Teil der Ermittlungen betraf den Marktwert von Tera Yatırım. Die Staatsanwaltschaft fragte beide Brüder nach dem Grund dafür, dass der Marktwert des Unternehmens innerhalb eines Jahres von etwa 1,4 Milliarden Lira auf 280 Milliarden Lira gestiegen war. Emre Alkin gab an, es könne der Eindruck entstanden sein, dass die Tochtergesellschaften aufgrund des Wachstums der Tera Holding ebenfalls an Wert gewinnen würden, er habe jedoch keine direkten Kenntnisse über die Börsengeschäfte.
Kerem Alkin sagte, die Frage, wer in die Aktien und Fonds investiert oder Verkäufe getätigt habe, könne durch Berichte der Kapitalmarktbehörde SPK klarer beantwortet werden. Alkin äußerte, dass das Verhältnis von Angebot und Nachfrage den Anstieg des Marktwerts beeinflusst haben könnte, betonte jedoch, dass er während seiner Amtszeit nicht an den Kauf- und Verkaufsprozessen von Aktien beteiligt gewesen sei und diese Transaktionen von den zuständigen Teams des Unternehmens durchgeführt worden seien.
In der Aussage von Kerem Alkin kamen auch die Risikoberichte zur Sprache, die er während seiner Amtszeit erstellt hatte. Alkin sagte, er habe im November 2025 einen und im Jahr 2026 zwei Risikoberichte erstellt. Den Akten zufolge umfasste der Bericht für die zweite Jahreshälfte 2026 54 Seiten. Sein Verteidiger erklärte, die Berichte enthielten Warnungen zu Wertpapieren, Liquiditätsquoten und Risiken plötzlicher Abflüsse; zudem seien Einschätzungen enthalten gewesen, dass das Unternehmen bei massiven Kapitalabflüssen aus den Fonds in Schwierigkeiten geraten könnte.
Auch Kerem Alkins Erklärung zu den Kapitalmärkten wurde protokolliert. Alkin sagte, weder er noch seine Kernfamilie hätten Investitionen an der Börse, auf dem Kapitalmarkt oder in Fonds getätigt, und fügte hinzu: „Ich verfüge nicht über ausreichendes Wissen über den Kapitalmarkt.“ Sein Verteidiger argumentierte, dass Alkin als unabhängiges Vorstandsmitglied tätig gewesen sei und daher weder ein Büro noch eine Visitenkarte oder eine geschäftliche E-Mail-Adresse im Unternehmen besessen habe.
Die Staatsanwaltschaft fragte auch, wer die Investitionsentscheidungen innerhalb der Tera Holding getroffen habe. Kerem Alkin gab an, dass der Vorstandsvorsitzende, das für das operative Geschäft zuständige Vorstandsmitglied, der Geschäftsführer und die stellvertretenden Geschäftsführer an den Entscheidungsprozessen beteiligt gewesen seien. Emre Alkin erklärte, er habe keine Kenntnis von Aktienentscheidungen gehabt und die Verhandlungen über den Kauf und Verkauf des Unternehmens seien von Emre Tezmen geführt worden.
In der Aussage von Emre Alkin wurde auch die geplante Zusammenarbeit zwischen der Tera-Gruppe und Doğa Sigorta erwähnt. Alkin sagte, nachdem bekannt geworden sei, dass die Aufsichtsbehörde keine Genehmigung erteilt habe, sei die noch nicht begonnene Zusammenarbeit beendet worden.
Die Verteidiger der Alkin-Brüder argumentierten, dass gegen ihre Mandanten keine Beweise für Geldtransfers vorlägen und ihnen keine SPK- oder MASAK-Berichte vorgelegt worden seien, die sie belasteten. In der Verteidigung wurde zudem behauptet, dass die Brüder weder vor noch nach ihrer Amtszeit Vermögenswerte übertragen hätten und keine ungewöhnliche Vermögensanhäufung vorliege.
Im Rahmen der Ermittlungen stehen nun die Fragen im Vordergrund, durch welche Transaktionen der drastische Anstieg des Marktwerts zustande kam, wann und an wen die Warnungen in den Risikoberichten weitergeleitet wurden, welche Schritte die Geschäftsführung angesichts dieser Warnungen unternahm und wie die aufeinanderfolgenden Rücktritte in Bezug auf den Fall zu bewerten sind.
Nachrichtenquelle: 12punto
