Im Rahmen der von der Ermittlungsbehörde für Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Fonds-Ermittlungen wurde eine neue operative Welle durchgeführt. Justizminister Akın Gürlek kündigte an, dass im Zuge der 5. Welle Durchsuchungs-, Beschlagnahmungs- und Haftbefehle gegen 34 Verdächtige erlassen wurden.
Laut Gürleks Erklärung ist die Zahl der Verdächtigen, gegen die im Rahmen der Ermittlungen bisher vorgegangen wurde, auf 217 gestiegen. Während 56 Verdächtige in der Akte inhaftiert wurden, wurden gegen 88 Verdächtige gerichtliche Kontrollmaßnahmen verhängt.
Gürlek betonte, dass sich die Ermittlungen nicht nur auf die bestehenden Fonds und Verdächtigen beschränken, und teilte mit, dass die Bewegungen bei 26 Aktien, die als Gegenstand spekulativer und manipulativer Transaktionen gelten, detailliert untersucht werden. Es wurde festgehalten, dass auch die Transaktionshistorien, Geldflüsse und Verbindungen von Personen und Konten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in kurzer Zeit außergewöhnliche Gewinne erzielt haben, untersucht werden.
Minister Gürlek erklärte in einem Beitrag auf seinem Social-Media-Konto: „Die Rechte unserer Bürger werden geschützt, und diejenigen, die die Märkte manipulieren, werden sich vor dem Gesetz verantworten müssen.“ In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die rechtlichen Prozesse zur Übertragung von Vermögenswerten, die als aus Straftaten stammend identifiziert wurden, in den im Rahmen des TMSF zu bildenden Fonds gemäß den gesetzlich vorgesehenen Verfahren eingeleitet werden.
In der Erklärung wurden keine Informationen zu Fatma Betül Sayan Kaya, der stellvertretenden Vorsitzenden der AKP, deren Name zuvor in den Diskussionen um die Ermittlungen aufgetaucht war, gegeben.
Nachrichtenquelle: 12punto
