Neue Welle bei den AHBAP-Ermittlungen: Immobilienkäufe und Eigentumsübertragungen im Fokus

In der vierten Ermittlungswelle, bei der 13 Personen festgenommen wurden, werden Zahlungen für Erdbebenunterkünfte, Eigentumsübertragungen und finanzielle Beziehungen untersucht.

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Neue Welle bei den AHBAP-Ermittlungen: Immobilienkäufe und Eigentumsübertragungen im Fokus

Im Rahmen der Ermittlungen gegen den AHBAP-Verein sind neue Details zur vierten operativen Welle bekannt geworden. Es wurde berichtet, dass 13 Verdächtige festgenommen wurden und die Käufe von Wohnungen und Containern sowie die Übertragungen von Immobilien, die der Verein für Erdbebenopfer getätigt hat, untersucht werden.

Die Ermittlungen wurden aufgrund von Vorwürfen ausgeweitet, wonach Spenden an den Verein zweckentfremdet worden seien. Die Untersuchungsakte umfasst zudem Schecks des Vereins, Bank- und Krypto-Vermögenskonten, Transaktionen über Zahlungsdienstleister sowie finanzielle Beziehungen, die mit Haluk Levent in Verbindung gebracht werden.

WOHNUNGSBAUVERTRÄGE UNTER DER LUPE

Wie die Zeitung Sabah berichtet, wurde festgestellt, dass der AHBAP-Verein Verträge mit den Unternehmen Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas und ISB über den Bau von 1.300 Wohnungen für Erdbebenopfer abgeschlossen und Vorauszahlungen aus der Vereinskasse geleistet hatte. Es wird jedoch behauptet, dass die Anzahl der tatsächlich übergebenen Wohnungen bei lediglich 490 liegt.

Im Zuge der Ermittlungen wurde auch der Vorwurf untersucht, dass insgesamt 59 Immobilien auf Yeliz Kaya, die Assistentin von Haluk Levent, übertragen wurden. Die in den Quellen genannte Verteilung der Immobilienübertragungen stellt sich wie folgt dar:

Immobilienübertragungen, die laut Berichten in der Ermittlungsakte aufgeführt sind.
Übertragendes Unternehmen/Person	Anzahl
Başaran Holding A.Ş.	22
Power İnşaat A.Ş.	10
Koçsu Yapı A.Ş.	17
Orhan İnan	10

Yeliz Kaya adına düzenlenmiş portre görseli.

VERWALTUNG DURCH TREUHÄNDER

Mit Beschluss des 8. Friedensgerichts von Istanbul wurde die Verwaltung der Immobilien, Fahrzeuge, Barvermögen auf Bankkonten und sonstigen Vermögenswerte des AHBAP-Vereins an einen Treuhänder übertragen. In dem Beschluss wurden Rechtsanwalt Rıdvan Can, Rechtsanwalt Mustafa Göktuğ Kaya und Prof. Dr. Ahmet Kasım Han als Treuhänder bestellt.

Haluk Levent’in AHBAP yeleğiyle çekilmiş fotoğrafı.

Justizminister Akın Gürlek hatte erklärt, dass im Rahmen der Ermittlungen die Käufe von Wohnungen und Containern, verdächtige Immobilienübertragungen, vom Verein ausgestellte Schecks sowie finanzielle und geschäftliche Beziehungen in allen Aspekten geprüft würden. Gürlek teilte mit, dass auf den Bank-, Krypto- und Zahlungsdienstleisterkonten der Verdächtigen ein Transaktionsvolumen von etwa 20 Milliarden Lira festgestellt wurde.

Zu den in der vierten Welle Festgenommenen zählen laut Berichten Ayhan Demir von Azim Yol İnşaat A.Ş., Nejdet Kuy von Pegas Global A.Ş., Murat Yaren und Ayhan Çevik von Hamle İnşaat A.Ş., der Einkaufsleiter des AHBAP-Vereins Deniz Şimşek, der Inhaber der Başaran Holding Hüseyin Başaran, Recep Demir und Emre Saral von Power İnşaat A.Ş., Faruk Koç von Koçsu Yapı A.Ş. sowie Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz ve Ali Demirhan.

Nachrichtenquelle: 12punto